חקירה על הלבנת כספים באמצעות קריפטו של המאפיה האיטלקית הובילה ל־30 חשודים

הרשויות באיטליה עצרו 30 בני אדם במסגרת חקירה של רשת הלבנת הון באמצעות קריפטו, שעל פי החשד קשורה למאפיה ופעלה מתוך עסק להשכרת רכב סמוך למילאנו. 16 חשודים הועברו למעצר ו-14 הושמו במעצר בית. מעצרים בוצעו גם בספרד ובשווייץ. המשטרה החרימה נכסים בשווי 21 מיליון אירו, ובהם מטבעות קריפטוגרפיים, מזומנים, יתרות בנקאיות, סירות, תכשיטים ושעוני יוקרה. התביעה טוענת כי הרשת השתמשה בחברות קש ובחשבוניות כוזבות בסכום העולה על 110 מיליון אירו כדי לסייע ללקוחות להתחמק ממס. לאחר שהלקוחות שילמו בהעברה בנקאית, שליחים החזירו לכאורה סכום מקביל במזומן תמורת עמלה של 2% עד 5%. לפי החוקרים, הקבוצה העבירה כ-68 מיליון אירו לחו״ל באמצעות בנקים בלוקסמבורג, בליטא ובגרמניה, ולאחר מכן המירה חלק מהכספים למטבעות קריפטוגרפיים באמצעות בורסות ושמרה אותם בארנקים שבשליטתה. הפעילות לכאורה, שפעלה בלומברדיה במשך כשלוש שנים, טיפלה גם בתקבולים מסחר בסמים ומעוקצי השקעות מקוונים, בין היתר עבור ’Ndrangheta ו-Camorra. מפקח במשטרה הפיננסית חשוד בקבלת שוחד בסך 3,000 אירו ובהדלפת מידע חסוי; גם עובד בית משפט ועורך דין מעורבים לכאורה. ההאשמות עדיין מתבררות בהליכים משפטיים. הפרשה מדגישה את הסיכונים שבהלבנת הון באמצעות קריפטו, אך אינה מזהה מטבע קריפטוגרפי, בורסה או פרוטוקול מסוימים. שרשרת ההלבנה לכאורה הסתמכה במידה רבה גם על מזומנים, חברות קש והעברות בנקאיות.