Penyelidikan pencucian uang kripto oleh mafia Italia mengungkap 30 tersangka
Pihak berwenang Italia telah menangkap 30 orang dalam penyelidikan terhadap jaringan pencucian uang kripto yang diduga terkait mafia dan beroperasi dari sebuah usaha penyewaan mobil dekat Milan. Enam belas tersangka ditahan dan 14 lainnya dikenai tahanan rumah. Penangkapan juga dilakukan di Spanyol dan Swiss. Polisi menyita aset senilai €21 juta, termasuk mata uang kripto, uang tunai, saldo bank, kapal, perhiasan, dan jam tangan mewah.
Jaksa menduga jaringan tersebut menggunakan perusahaan cangkang dan faktur palsu senilai lebih dari €110 juta untuk membantu klien menghindari pajak. Setelah klien membayar melalui transfer bank, kurir diduga mengembalikan jumlah yang setara dalam bentuk uang tunai dengan imbalan biaya sebesar 2% hingga 5%. Menurut penyelidik, kelompok itu memindahkan sekitar €68 juta ke luar negeri melalui bank-bank di Luksemburg, Lituania, dan Jerman, lalu mengonversi sebagian dana menjadi mata uang kripto melalui bursa dan menyimpannya dalam dompet yang mereka kendalikan. Operasi yang diduga berlangsung di Lombardia selama sekitar tiga tahun itu juga menangani hasil perdagangan narkoba dan penipuan investasi daring, termasuk untuk ’Ndrangheta dan Camorra.
Seorang inspektur polisi keuangan dituduh menerima suap €3.000 dan membocorkan informasi rahasia; seorang pegawai pengadilan dan seorang pengacara juga diduga terlibat. Tuduhan-tuduhan tersebut masih menjalani proses hukum. Kasus ini menyoroti risiko pencucian uang melalui kripto, tetapi tidak menyebut mata uang kripto, bursa, atau protokol tertentu. Rangkaian pencucian uang yang diduga itu juga sangat bergantung pada uang tunai, perusahaan cangkang, dan transfer bank.
Neutral
Penyelidikan ini tidak menyebutkan mata uang kripto, token, bursa, atau protokol tertentu, sehingga tidak memberikan katalis langsung yang spesifik terhadap aset bagi harga kripto. Dalam jangka pendek, penangkapan dan penyitaan tersebut dapat memicu reaksi penghindaran risiko yang terbatas di kalangan trader yang khawatir akan pengawasan lebih ketat terhadap transaksi terkait kripto. Namun, dampak apa pun kemungkinan bersifat luas dan didorong oleh sentimen, bukan terkonsentrasi pada koin tertentu. Tuduhan tersebut menggambarkan rantai pencucian uang yang juga mengandalkan uang tunai, perusahaan cangkang, dan transfer bank konvensional, sehingga semakin membatasi relevansi langsung kasus ini terhadap harga pasar kripto. Dalam jangka panjang, penyelidikan ini dapat memperkuat tekanan regulasi dan kepatuhan terhadap bursa serta transfer lintas batas. Hal itu dapat memengaruhi akses pasar atau sentimen jika aturan yang lebih luas diberlakukan, tetapi kasus ini saja tidak membuktikan adanya perubahan pada permintaan, pasokan, atau fundamental mata uang kripto tertentu. Oleh karena itu, dampak terhadap harga dinilai netral.