イタリア・マフィアの暗号資産洗浄捜査で容疑者30人を特定

イタリア当局は、ミラノ近郊のレンタカー事業を拠点に活動していた、マフィアとつながりがあるとされる暗号資産を使ったマネーロンダリング網の捜査で、30人を逮捕した。容疑者16人が身柄を拘束され、14人は自宅軟禁となった。スペインとスイスでも逮捕が行われた。警察は暗号資産、現金、銀行預金残高、船舶、宝飾品、高級腕時計など、総額2,100万ユーロ相当の資産を押収した。 検察当局によると、このネットワークはペーパーカンパニーと総額1億1,000万ユーロ超の偽造請求書を使い、顧客の脱税を助けていた疑いがある。顧客が銀行振込で支払った後、運び屋が2～5％の手数料を受け取り、同額を現金で返していたとされる。捜査当局は、グループがルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行を通じて約6,800万ユーロを国外に移し、その一部を取引所経由で暗号資産に換え、自ら管理するウォレットに保管していたとみている。ロンバルディア州で約3年間活動していたとされるこの事業は、麻薬取引やオンライン投資詐欺の収益も扱い、’NdranghetaやCamorraのための資金処理も行っていたという。 金融警察の警部は3,000ユーロの賄賂を受け取り、機密情報を漏えいした疑いが持たれている。裁判所職員と弁護士も関与したとされる。これらの疑惑は現在も司法手続きの対象となっている。この事件は暗号資産を使ったマネーロンダリングのリスクを浮き彫りにしているが、特定の暗号資産、取引所、プロトコルを名指ししてはいない。また、疑われている資金洗浄の仕組みは、現金、ペーパーカンパニー、銀行振込にも大きく依存していた。