Италиялық мафияның криптовалюта арқылы ақша жылыстату ісі бойынша тергеуде 30 күдікті анықталды
Италия билігі Милан маңындағы автокөлік жалдау кәсіпорны арқылы жұмыс істеген, мафиямен байланысы бар деген күдікке ілінген криптовалюта арқылы ақша жылыстату желісіне қатысты тергеу барысында 30 адамды ұстады. Он алты күдікті қамауға алынып, тағы 14 адам үйқамаққа жіберілді. Испания мен Швейцарияда да тұтқындаулар жасалды. Полиция криптовалюта, қолма-қол ақша, банк шоттарындағы қаражат, қайықтар, әшекей бұйымдар мен қымбат сағаттарды қоса алғанда, құны 21 миллион еуро болатын активтерді тәркіледі.
Прокурорлардың мәлімдеуінше, желі клиенттерге салық төлеуден жалтаруға көмектесу үшін жалған компаниялар мен 110 миллион еуродан асатын жалған шот-фактураларды пайдаланған. Клиенттер банк арқылы ақша аударғаннан кейін, курьерлер оларға баламалы соманы қолма-қол қайтарып, 2%-дан 5%-ға дейін ақы алған деген болжам бар. Тергеушілердің айтуынша, топ Люксембург, Литва және Германиядағы банктер арқылы шетелге шамамен 68 миллион еуро аударып, кейін қаражаттың бір бөлігін биржалар арқылы криптовалютаға айырбастап, өз бақылауындағы әмияндарда сақтаған. Ломбардияда шамамен үш жыл жұмыс істеген деген болжамды операция есірткі саудасынан және интернеттегі инвестициялық алаяқтықтан түскен кірістерді, соның ішінде ’Ndrangheta мен Camorra үшін алынған қаражатты да өңдеген.
Қаржы полициясының инспекторы 3 000 еуро пара алды және құпия ақпаратты жария етті деген айыпқа ілінді; сот қызметкері мен адвокат та іске қатысы бар деп көрсетілген. Айыптаулар әлі сот талқылауынан өтуі тиіс. Бұл іс криптовалюта арқылы ақша жылыстатудың қатерлерін көрсетеді, бірақ онда нақты криптовалюта, биржа немесе хаттама аталмаған. Бұған қоса, болжамды жылыстату тізбегі қолма-қол ақшаға, жалған компанияларға және банк аударымдарына едәуір дәрежеде сүйенген.
Neutral
Тергеуде ешқандай криптовалюта, токен, биржа немесе хаттама аталмаған, сондықтан онда криптовалюта бағасына тікелей әсер ететін, нақты активке қатысты фактор жоқ. Қысқа мерзімде тұтқындаулар мен мүліктің тәркіленуі криптовалютаға байланысты транзакциялардың қатаңырақ тексерілуіне алаңдайтын трейдерлер арасында тәуекелден қашудың шектеулі реакциясын тудыруы мүмкін. Алайда ықтимал әсер белгілі бір монетаға шоғырланбай, кең ауқымды әрі нарықтық көңіл күйге байланысты болуы ықтимал. Айыптауларда қолма-қол ақшаға, жалған компанияларға және дәстүрлі банк аударымдарына да сүйенген ақшаны жылыстату тізбегі сипатталған. Бұл істің криптовалюта нарығындағы бағаларға тікелей қатысын одан әрі шектейді. Ұзақ мерзімде тергеу биржалар мен трансшекаралық аударымдарға қойылатын реттеушілік қысым мен талаптарды күшейтуі мүмкін. Егер бұдан кеңірек ережелер қабылданса, бұл нарыққа қолжетімділікке немесе нарықтық көңіл күйге әсер етуі ықтимал. Бірақ бұл істің өзі қандай да бір нақты криптовалютаның сұранысы, ұсынысы немесе іргелі көрсеткіштері өзгергенін дәлелдемейді. Сондықтан бағаға әсері бейтарап деп бағаланады.