ការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយតាមរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ម៉ាហ្វីយ៉ាអ៊ីតាលី រកឃើញជនសង្ស័យ ៣០ នាក់

អាជ្ញាធរអ៊ីតាលីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស ៣០ នាក់ ក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើបណ្តាញដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា ជាអ្នកលាងលុយតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ា។ បណ្តាញនេះត្រូវបានគេអះអាងថា ប្រតិបត្តិការពីអាជីវកម្មជួលរថយន្តមួយនៅក្បែរទីក្រុងមីឡាន។ ជនសង្ស័យ ១៦ នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួន ហើយ ១៤ នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះ។ ក៏មានការចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងស្វីសផងដែរ។ ប៉ូលិសបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ ២១ លានអឺរ៉ូ រួមមានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ សាច់ប្រាក់ សមតុល្យគណនីធនាគារ ទូក គ្រឿងអលង្ការ និងនាឡិកាប្រណីត។ ព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថា បណ្តាញនេះបានប្រើក្រុមហ៊ុនបន្លំ និងវិក្កយបត្រក្លែងក្លាយដែលមានតម្លៃលើសពី ១១០ លានអឺរ៉ូ ដើម្បីជួយអតិថិជនគេចពន្ធ។ បន្ទាប់ពីអតិថិជនបង់ប្រាក់តាមការផ្ទេរប្រាក់ធនាគារ អ្នកដឹកជញ្ជូនត្រូវបានគេចោទថាបានប្រគល់សាច់ប្រាក់ចំនួនស្មើគ្នាទៅឱ្យពួកគេវិញ ដោយគិតកម្រៃពី ២% ដល់ ៥%។ អ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថា ក្រុមនេះបានផ្ទេរប្រាក់ប្រមាណ ៦៨ លានអឺរ៉ូទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈធនាគារនៅលុចសំបួ លីទុយអានី និងអាល្លឺម៉ង់។ បន្ទាប់មក ពួកគេបានប្តូរប្រាក់មួយចំនួនទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតាមរយៈវេទិកាប្តូរប្រាក់ ហើយរក្សាទុកក្នុងកាបូបឌីជីថលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។ ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះបានដំណើរការនៅតំបន់ឡុំបាឌីអស់រយៈពេលប្រហែលបីឆ្នាំ ហើយក៏បានគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលពីការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងការបោកប្រាស់វិនិយោគតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ រួមទាំងប្រាក់សម្រាប់ ’Ndrangheta និង Camorra។ មន្ត្រីអធិការប៉ូលិសហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ត្រូវបានចោទថាបានទទួលសំណូកចំនួន ៣,០០០ អឺរ៉ូ និងបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់។ បុគ្គលិកតុលាការម្នាក់ និងមេធាវីម្នាក់ក៏ត្រូវបានពាក់ព័ន្ធផងដែរ។ ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅតែស្ថិតក្រោមនីតិវិធីតុលាការ។ ករណីនេះបង្ហាញពីហានិភ័យនៃការលាងលុយតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ វេទិកាប្តូរប្រាក់ ឬពិធីការជាក់លាក់ណាមួយទេ។ ខ្សែសង្វាក់លាងលុយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះក៏ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើសាច់ប្រាក់ ក្រុមហ៊ុនបន្លំ និងការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារផងដែរ។