이탈리아 마피아의 가상자산 자금 세탁 수사로 용의자 30명 적발

이탈리아 당국은 밀라노 인근의 렌터카 업체를 거점으로 활동하며 마피아와 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 자금세탁 조직을 수사해 30명을 체포했다. 용의자 16명은 구금됐고 14명은 가택연금에 처해졌다. 스페인과 스위스에서도 체포가 이뤄졌다. 경찰은 암호화폐, 현금, 은행 잔액, 보트, 보석, 고급 시계 등 2,100만 유로 상당의 자산을 압수했다. 검찰은 이 조직이 고객의 탈세를 돕기 위해 페이퍼컴퍼니와 1억 1,000만 유로가 넘는 허위 송장을 사용했다고 주장한다. 고객이 은행 송금으로 돈을 지불하면, 전달책들이 2~5%의 수수료를 받고 같은 금액을 현금으로 돌려줬다는 혐의다. 수사관들은 이 조직이 룩셈부르크, 리투아니아, 독일의 은행을 거쳐 약 6,800만 유로를 해외로 옮긴 뒤, 그중 일부를 거래소를 통해 암호화폐로 바꿔 자신들이 관리하는 지갑에 보관했다고 보고 있다. 약 3년간 롬바르디아에서 활동한 것으로 의심되는 이 조직은 마약 밀매와 온라인 투자 사기로 얻은 수익도 처리했으며, ’Ndrangheta와 Camorra를 위한 자금도 취급한 것으로 알려졌다. 금융경찰 소속 경감 한 명은 3,000유로의 뇌물을 받고 기밀 정보를 유출한 혐의를 받고 있다. 법원 직원과 변호사도 연루된 것으로 의심된다. 혐의는 아직 법적 절차를 거치고 있다. 이번 사건은 암호화폐를 이용한 자금세탁의 위험성을 보여주지만, 특정 암호화폐나 거래소, 프로토콜을 지목하지는 않는다. 의심되는 자금세탁 과정은 현금, 페이퍼컴퍼니, 은행 송금에도 크게 의존했다.