Siasatan pengubahan wang haram kripto oleh mafia Itali membabitkan 30 suspek
Pihak berkuasa Itali telah menahan 30 orang dalam siasatan terhadap rangkaian pengubahan wang haram kripto yang didakwa mempunyai kaitan dengan mafia dan beroperasi dari sebuah perniagaan sewa kereta berhampiran Milan. Enam belas orang disyaki ditahan, manakala 14 lagi dikenakan tahanan rumah. Penahanan turut dibuat di Sepanyol dan Switzerland. Polis merampas aset bernilai €21 juta, termasuk mata wang kripto, wang tunai, baki bank, bot, barang kemas dan jam tangan mewah.
Pihak pendakwa mendakwa rangkaian itu menggunakan syarikat cangkerang dan invois palsu berjumlah lebih €110 juta untuk membantu pelanggan mengelak cukai. Selepas pelanggan membuat bayaran melalui pindahan bank, penghantar wang didakwa memulangkan jumlah yang setara dalam bentuk tunai dengan mengenakan fi sebanyak 2% hingga 5%. Penyiasat berkata kumpulan itu memindahkan kira-kira €68 juta ke luar negara melalui bank di Luxembourg, Lithuania dan Jerman, kemudian menukar sebahagian dana kepada mata wang kripto melalui bursa dan menyimpannya dalam dompet yang dikawal oleh kumpulan tersebut. Operasi yang didakwa aktif di Lombardy selama kira-kira tiga tahun itu turut mengendalikan hasil daripada pengedaran dadah dan penipuan pelaburan dalam talian, termasuk bagi pihak ’Ndrangheta dan Camorra.
Seorang inspektor polis kewangan dituduh menerima rasuah €3,000 dan membocorkan maklumat sulit; seorang kakitangan mahkamah dan seorang peguam turut dikaitkan. Dakwaan itu masih tertakluk kepada prosiding mahkamah. Kes ini menyerlahkan risiko pengubahan wang haram melalui kripto, tetapi tidak menamakan mata wang kripto, bursa atau protokol tertentu. Rangkaian pengubahan wang haram yang didakwa itu juga banyak bergantung pada wang tunai, syarikat cangkerang dan pindahan bank.
Neutral
Siasatan ini tidak menamakan mana-mana mata wang kripto, token, bursa atau protokol, maka ia tidak memberikan pemangkin langsung yang khusus kepada aset untuk harga kripto. Dalam jangka pendek, penangkapan dan rampasan itu mungkin mencetuskan reaksi mengelak risiko yang terhad dalam kalangan pedagang yang bimbang tentang pengawasan lebih ketat terhadap transaksi berkaitan kripto. Namun, apa-apa kesannya berkemungkinan meluas dan didorong sentimen, bukannya tertumpu pada syiling tertentu. Dakwaan tersebut menggambarkan rangkaian pengubahan wang haram yang turut bergantung pada wang tunai, syarikat cangkerang dan pindahan bank konvensional, sekali gus mengehadkan lagi kaitan langsung kes itu dengan harga pasaran kripto. Dalam jangka panjang, siasatan ini mungkin meningkatkan tekanan kawal selia dan pematuhan terhadap bursa serta pindahan rentas sempadan. Hal itu boleh menjejaskan akses pasaran atau sentimen jika peraturan yang lebih meluas menyusul, tetapi kes ini sahaja tidak membuktikan perubahan pada permintaan, bekalan atau asas-asas mana-mana mata wang kripto yang dinamakan. Oleh itu, kesan terhadap harga dinilai neutral.