Onderzoek naar witwassen met crypto door de Italiaanse maffia brengt 30 verdachten in beeld
De Italiaanse autoriteiten hebben 30 mensen aangehouden in een onderzoek naar een vermeend aan de maffia gelinkt netwerk dat geld witwaste via cryptovaluta en opereerde vanuit een autoverhuurbedrijf bij Milaan. Zestien verdachten zijn in hechtenis genomen en 14 anderen onder huisarrest geplaatst. Ook in Spanje en Zwitserland zijn arrestaties verricht. De politie nam bezittingen ter waarde van 21 miljoen euro in beslag, waaronder cryptovaluta, contant geld, banksaldi, boten, juwelen en luxe horloges.
Volgens de aanklagers gebruikte het netwerk lege vennootschappen en meer dan 110 miljoen euro aan valse facturen om klanten te helpen belasting te ontduiken. Nadat klanten via een bankoverschrijving hadden betaald, zouden koeriers hun een gelijkwaardig bedrag in contanten hebben teruggegeven, tegen een vergoeding van 2% tot 5%. Onderzoekers zeggen dat de groep ongeveer 68 miljoen euro naar het buitenland overbracht via banken in Luxemburg, Litouwen en Duitsland. Een deel van het geld werd vervolgens via handelsplatforms omgezet in cryptovaluta en bewaard in wallets die de groep beheerste. De vermeende operatie was ongeveer drie jaar actief in Lombardije en verwerkte ook opbrengsten uit drugshandel en online beleggingsfraude, onder meer voor de ’Ndrangheta en de Camorra.
Een inspecteur van de financiële politie wordt ervan beschuldigd een steekpenning van 3.000 euro te hebben aangenomen en vertrouwelijke informatie te hebben gelekt. Ook een rechtbankmedewerker en een advocaat zijn bij de zaak betrokken. De beschuldigingen moeten nog door de rechter worden behandeld. De zaak onderstreept de risico’s van witwassen via cryptovaluta, maar noemt geen specifieke cryptovaluta, handelsplatform of protocol. De vermeende witwasketen steunde bovendien sterk op contant geld, lege vennootschappen en bankoverschrijvingen.
Neutral
In het onderzoek wordt geen enkele cryptocurrency, token, beurs of protocol genoemd. Het biedt daarom geen directe, activaspecifieke aanleiding voor bewegingen in de cryptoprijzen. Op korte termijn kunnen de arrestaties en de inbeslagname een beperkte risicoaversie onder handelaren veroorzaken, uit bezorgdheid over strenger toezicht op transacties die verband houden met crypto. Een eventueel effect zal waarschijnlijk echter breed zijn en voortkomen uit het marktsentiment, in plaats van zich op één bepaalde munt te concentreren. Volgens de beschuldigingen maakte de witwasketen ook gebruik van contant geld, lege vennootschappen en traditionele bankoverschrijvingen. Dat beperkt de directe relevantie van de zaak voor de prijzen op de cryptomarkt nog verder. Op langere termijn kan het onderzoek de druk op beurzen en grensoverschrijdende transfers om aan regelgeving en compliance-eisen te voldoen versterken. Dat kan de markttoegang of het sentiment beïnvloeden als er bredere regels volgen, maar de zaak toont op zichzelf geen verandering aan in de vraag, het aanbod of de fundamenten van een specifieke cryptocurrency. De prijsimpact wordt daarom als neutraal beoordeeld.