Śledztwo w sprawie prania kryptowalut przez włoską mafię obejmuje 30 podejrzanych

Włoskie władze zatrzymały 30 osób w ramach śledztwa dotyczącego domniemanej, powiązanej z mafią sieci piorącej pieniądze za pomocą kryptowalut. Grupa miała działać z firmy wynajmującej samochody w pobliżu Mediolanu. Szesnastu podejrzanych trafiło do aresztu, a 14 objęto aresztem domowym. Zatrzymań dokonano również w Hiszpanii i Szwajcarii. Policja skonfiskowała majątek o wartości 21 mln euro, w tym kryptowaluty, gotówkę, środki na rachunkach bankowych, łodzie, biżuterię i luksusowe zegarki. Prokuratura zarzuca sieci wykorzystywanie fikcyjnych firm i fałszywych faktur o wartości przekraczającej 110 mln euro, by pomagać klientom w uchylaniu się od podatków. Po dokonaniu przez klientów przelewów bankowych kurierzy mieli zwracać im równowartość wpłaty w gotówce, pobierając prowizję w wysokości od 2% do 5%. Śledczy twierdzą, że grupa przetransferowała za granicę około 68 mln euro za pośrednictwem banków w Luksemburgu, na Litwie i w Niemczech, a następnie zamieniła część środków na kryptowaluty na giełdach i przechowywała je w kontrolowanych przez siebie portfelach. Domniemana działalność, prowadzona w Lombardii przez około trzy lata, obejmowała również obsługę dochodów z handlu narkotykami i internetowych oszustw inwestycyjnych, także na rzecz ’Ndranghety i Kamorry. Inspektor policji finansowej jest oskarżony o przyjęcie łapówki w wysokości 3 tys. euro i ujawnienie poufnych informacji; w sprawę zamieszani są również pracownik sądu i adwokat. Zarzuty pozostają przedmiotem postępowania sądowego. Sprawa uwypukla zagrożenia związane z praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut, ale nie wskazuje konkretnej kryptowaluty, giełdy ani protokołu. Domniemany proceder opierał się także w dużej mierze na gotówce, fikcyjnych firmach i przelewach bankowych.