Investigação sobre lavagem de criptomoedas da máfia italiana chega a 30 suspeitos
As autoridades italianas prenderam 30 pessoas em uma investigação sobre uma suposta rede de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas ligada à máfia, que operava a partir de uma locadora de veículos perto de Milão. Dezesseis suspeitos foram detidos e 14 colocados em prisão domiciliar. Também houve prisões na Espanha e na Suíça. A polícia apreendeu bens avaliados em 21 milhões de euros, incluindo criptomoedas, dinheiro em espécie, saldos bancários, embarcações, joias e relógios de luxo.
Segundo os promotores, a rede usava empresas de fachada e mais de 110 milhões de euros em notas fiscais falsas para ajudar clientes a sonegar impostos. Depois que os clientes pagavam por transferência bancária, os supostos mensageiros devolviam a quantia equivalente em dinheiro vivo, cobrando taxas de 2% a 5%. Os investigadores afirmam que o grupo movimentou cerca de 68 milhões de euros para o exterior por meio de bancos em Luxemburgo, Lituânia e Alemanha. Em seguida, converteu parte dos recursos em criptomoedas por meio de corretoras e os armazenou em carteiras sob seu controle. A suposta operação, ativa na Lombardia havia cerca de três anos, também movimentava recursos do tráfico de drogas e de golpes de investimento on-line, inclusive para a ’Ndrangheta e a Camorra.
Um inspetor da polícia financeira é acusado de receber um suborno de 3 mil euros e vazar informações confidenciais; um funcionário do tribunal e um advogado também estão envolvidos. As acusações ainda serão examinadas no âmbito judicial. O caso evidencia os riscos de lavagem de dinheiro com criptomoedas, mas não aponta uma criptomoeda, corretora ou protocolo específicos. Além disso, a suposta cadeia de lavagem dependia fortemente de dinheiro em espécie, empresas de fachada e transferências bancárias.
Neutral
A investigação não cita nenhuma criptomoeda, token, corretora ou protocolo e, portanto, não oferece um catalisador direto e específico para os preços das criptomoedas. No curto prazo, as prisões e a apreensão podem provocar uma reação limitada de aversão ao risco entre os traders preocupados com uma fiscalização mais rigorosa das transações vinculadas a criptoativos, mas é provável que qualquer efeito seja amplo e motivado pelo sentimento do mercado, em vez de se concentrar em uma moeda específica. As acusações descrevem uma cadeia de lavagem de dinheiro que também dependia de dinheiro em espécie, empresas de fachada e transferências bancárias convencionais, o que limita ainda mais a relevância direta do caso para os preços do mercado de criptomoedas. No longo prazo, a investigação pode reforçar a pressão regulatória e as exigências de conformidade sobre as corretoras e as transferências internacionais. Isso pode afetar o acesso ao mercado ou o sentimento caso sejam adotadas regras mais abrangentes, mas o caso, por si só, não demonstra uma mudança na demanda, na oferta ou nos fundamentos de nenhuma criptomoeda específica. Portanto, o impacto sobre os preços é considerado neutro.