Ancheta privind spălarea de bani prin criptomonede de către mafia italiană vizează 30 de suspecți

Autoritățile italiene au arestat 30 de persoane într-o anchetă privind o presupusă rețea de spălare a banilor prin criptomonede, cu legături mafiote, care ar fi operat prin intermediul unei firme de închirieri auto de lângă Milano. Șaisprezece suspecți au fost reținuți, iar alți 14 au fost plasați în arest la domiciliu. Au avut loc arestări și în Spania și Elveția. Poliția a confiscat bunuri în valoare de 21 de milioane de euro, inclusiv criptomonede, numerar, solduri bancare, ambarcațiuni, bijuterii și ceasuri de lux. Procurorii susțin că rețeaua folosea firme-paravan și facturi false în valoare de peste 110 milioane de euro pentru a-și ajuta clienții să se sustragă de la plata impozitelor. După ce clienții plăteau prin transfer bancar, curierii le-ar fi restituit o sumă echivalentă în numerar, în schimbul unui comision de 2% până la 5%. Anchetatorii afirmă că grupul a transferat în străinătate aproximativ 68 de milioane de euro prin bănci din Luxemburg, Lituania și Germania, apoi a convertit o parte din fonduri în criptomonede prin intermediul unor platforme de schimb și le-a păstrat în portofele aflate sub controlul său. Presupusa operațiune, activă în Lombardia de aproximativ trei ani, gestiona și venituri provenite din traficul de droguri și din fraude cu investiții online, inclusiv pentru ’Ndrangheta și Camorra. Un inspector al poliției financiare este acuzat că a primit o mită de 3.000 de euro și a divulgat informații confidențiale; sunt implicați și un angajat al instanței și un avocat. Acuzațiile urmează să fie examinate în cadrul procedurilor judiciare. Cazul evidențiază riscurile spălării banilor prin criptomonede, însă nu indică o anumită criptomonedă, platformă de schimb sau protocol. De asemenea, presupusul mecanism de spălare se baza în mare măsură pe numerar, firme-paravan și transferuri bancare.