Расследование отмывания криптовалюты итальянской мафией выявило 30 подозреваемых

Итальянские власти задержали 30 человек в рамках расследования предполагаемой связанной с мафией сети по отмыванию денег через криптовалюты, действовавшей из компании по аренде автомобилей недалеко от Милана. Шестнадцать подозреваемых взяты под стражу, ещё 14 помещены под домашний арест. Задержания также прошли в Испании и Швейцарии. Полиция конфисковала активы на сумму 21 миллион евро, включая криптовалюту, наличные, средства на банковских счетах, суда, ювелирные изделия и дорогие часы. По версии прокуратуры, сеть использовала подставные компании и фиктивные счета на сумму свыше 110 миллионов евро, чтобы помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов. После того как клиенты переводили деньги на банковские счета, курьеры, предположительно, возвращали им эквивалентную сумму наличными, взимая комиссию от 2% до 5%. По данным следствия, группа перевела за границу около 68 миллионов евро через банки в Люксембурге, Литве и Германии, а затем конвертировала часть средств в криптовалюту через биржи и хранила её в кошельках под своим контролем. Предполагаемая схема, действовавшая в Ломбардии около трёх лет, также обслуживала доходы от наркоторговли и интернет-мошенничества с инвестициями, в том числе для ’Ндрангеты и Каморры. Инспектора финансовой полиции обвиняют в получении взятки в размере 3 000 евро и утечке конфиденциальной информации; также фигурируют сотрудник суда и адвокат. Обвинения ещё должны пройти судебное рассмотрение. Это дело подчёркивает риски отмывания денег с помощью криптовалют, однако в нём не названы конкретная криптовалюта, биржа или протокол. Кроме того, предполагаемая схема отмывания в значительной степени опиралась на наличные, подставные компании и банковские переводы.