Utredning av italienska maffians kryptotvätt pekar ut 30 misstänkta

Italienska myndigheter har gripit 30 personer i en utredning om ett påstått kryptovalutabaserat penningtvättsnätverk med kopplingar till maffian, som ska ha drivits från ett biluthyrningsföretag nära Milano. Sexton misstänkta har frihetsberövats och 14 har satts i husarrest. Gripanden har även gjorts i Spanien och Schweiz. Polisen har beslagtagit tillgångar värda 21 miljoner euro, däribland kryptovaluta, kontanter, banktillgodohavanden, båtar, smycken och lyxklockor. Åklagare hävdar att nätverket använde skalbolag och falska fakturor på sammanlagt över 110 miljoner euro för att hjälpa kunder att undvika skatt. Efter att kunderna betalat via banköverföring ska kurirer ha lämnat tillbaka motsvarande belopp i kontanter mot en avgift på 2–5 procent. Enligt utredarna förde gruppen omkring 68 miljoner euro utomlands via banker i Luxemburg, Litauen och Tyskland, växlade sedan en del av pengarna till kryptovaluta via handelsplattformar och förvarade den i plånböcker som den kontrollerade. Den påstådda verksamheten var aktiv i Lombardiet i omkring tre år och hanterade även intäkter från narkotikahandel och bedrägerier med nätbaserade investeringar, bland annat åt ’Ndrangheta och Camorra. En inspektör vid finanspolisen anklagas för att ha tagit emot en muta på 3 000 euro och läckt sekretessbelagd information. Även en domstolsanställd och en advokat är indragna. Anklagelserna prövas fortfarande i domstol. Fallet belyser riskerna med penningtvätt via kryptovalutor, men pekar inte ut någon särskild kryptovaluta, handelsplattform eller något protokoll. Den påstådda penningtvättskedjan byggde också i hög grad på kontanter, skalbolag och banköverföringar.