การสอบสวนคดีฟอกเงินคริปโตของมาเฟียอิตาลีจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 30 คน

ทางการอิตาลีจับกุมผู้ต้องสงสัย 30 คน ในการสอบสวนเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับมาเฟียและดำเนินงานจากธุรกิจให้เช่ารถใกล้เมืองมิลาน ผู้ต้องสงสัย 16 คนถูกควบคุมตัว และอีก 14 คนถูกกักบริเวณในบ้าน นอกจากนี้ยังมีการจับกุมในสเปนและสวิตเซอร์แลนด์ ตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 21 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี เงินสด ยอดเงินในบัญชีธนาคาร เรือ เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู อัยการกล่าวหาว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้บริษัทบังหน้าและใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่ากว่า 110 ล้านยูโร เพื่อช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงภาษี หลังลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนธนาคาร ผู้ส่งเงินถูกกล่าวหาว่านำเงินสดจำนวนเทียบเท่ากันกลับไปให้ โดยคิดค่าธรรมเนียม 2% ถึง 5% ผู้สืบสวนระบุว่ากลุ่มนี้โอนเงินราว 68 ล้านยูโรไปต่างประเทศผ่านธนาคารในลักเซมเบิร์ก ลิทัวเนีย และเยอรมนี จากนั้นแลกเงินบางส่วนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มซื้อขาย และเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่กลุ่มควบคุมอยู่ ปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหานี้ดำเนินในแคว้นลอมบาร์เดียมาประมาณสามปี และยังจัดการเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดและการหลอกลวงด้านการลงทุนออนไลน์ รวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ ’Ndrangheta และ Camorra สารวัตรตำรวจการเงินคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่ารับสินบน 3,000 ยูโรและเปิดเผยข้อมูลลับ นอกจากนี้ยังมีพนักงานศาลและทนายความถูกพาดพิง ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล คดีนี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี แต่ไม่ได้ระบุคริปโทเคอร์เรนซี แพลตฟอร์มซื้อขาย หรือโปรโตคอลใดโดยเฉพาะ อีกทั้งเส้นทางการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหายังอาศัยเงินสด บริษัทบังหน้า และการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลัก