Nadawit sa imbestigasyon sa crypto laundering ng Italian Mafia ang 30 suspek

Inaresto ng mga awtoridad sa Italya ang 30 katao sa isang imbestigasyon tungkol sa umano’y network ng money laundering gamit ang crypto na may kaugnayan sa mafia at pinatatakbo mula sa isang negosyo ng pagpaparenta ng sasakyan malapit sa Milan. Labing-anim na suspek ang ikinulong at 14 ang isinailalim sa house arrest. May mga pag-aresto rin sa Spain at Switzerland. Kinumpiska ng pulisya ang mga ari-ariang nagkakahalaga ng €21 milyon, kabilang ang cryptocurrency, pera, mga balanse sa bangko, bangka, alahas, at mamahaling relo. Ayon sa mga piskal, gumamit ang network ng mga kumpanyang pantabing at mahigit €110 milyon na pekeng invoice upang tulungan ang mga kliyente na umiwas sa buwis. Matapos magbayad ang mga kliyente sa pamamagitan ng bank transfer, diumano’y ibinabalik ng mga courier ang katumbas na halaga sa cash kapalit ng bayad na 2% hanggang 5%. Sinabi ng mga imbestigador na naglipat ang grupo ng humigit-kumulang €68 milyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga bangko sa Luxembourg, Lithuania, at Germany. Pagkatapos, ginawa nilang cryptocurrency ang ilan sa mga pondo sa pamamagitan ng mga exchange at itinago ang mga ito sa mga wallet na kontrolado nila. Ang umano’y operasyon, na aktibo sa Lombardy nang humigit-kumulang tatlong taon, ay humawak din ng mga kinita mula sa kalakalan ng droga at mga scam sa online investment, kabilang ang para sa ’Ndrangheta at Camorra. Inakusahan ang isang inspektor ng pulisya sa pananalapi ng pagtanggap ng €3,000 na suhol at pagtagas ng kumpidensiyal na impormasyon; sangkot din umano ang isang kawani ng korte at isang abogado. Nakabinbin pa sa mga paglilitis sa korte ang mga paratang. Itinatampok ng kaso ang mga panganib ng money laundering gamit ang crypto, ngunit walang tinutukoy na partikular na cryptocurrency, exchange, o protocol. Malaki rin ang pag-asa ng umano’y pamamaraan ng laundering sa cash, mga kumpanyang pantabing, at mga bank transfer.