İtalyan mafyasının kripto para aklama soruşturmasında 30 şüpheli yakalandı
İtalyan yetkililer, Milano yakınlarındaki bir araç kiralama işletmesinden faaliyet gösterdiği ve mafyayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kripto para aklama ağına yönelik soruşturmada 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 14 kişi ev hapsine alındı. İspanya ve İsviçre’de de gözaltılar yapıldı. Polis; kripto para, nakit, banka bakiyeleri, tekneler, mücevherler ve lüks saatlerin de aralarında bulunduğu toplam 21 milyon avro değerinde mal varlığına el koydu.
Savcılar, ağın müşterilerin vergi kaçırmasına yardımcı olmak için paravan şirketlerden ve 110 milyon avroyu aşan sahte faturalardan yararlandığını ileri sürüyor. Müşteriler banka havalesiyle ödeme yaptıktan sonra kuryelerin, yüzde 2 ila 5 arasında ücret karşılığında aynı tutarı nakit olarak geri verdiği iddia ediliyor. Soruşturmacılara göre grup, Lüksemburg, Litvanya ve Almanya’daki bankalar üzerinden yaklaşık 68 milyon avroyu yurt dışına aktardı; ardından paranın bir kısmını borsalar aracılığıyla kripto paraya çevirerek kontrolündeki cüzdanlarda sakladı. Lombardiya’da yaklaşık üç yıldır faaliyet gösterdiği öne sürülen yapı, uyuşturucu kaçakçılığından ve çevrim içi yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri de, ’Ndrangheta ve Camorra adına olanlar da dâhil, işliyordu.
Bir mali polis müfettişi, 3.000 avro rüşvet almak ve gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor; bir mahkeme çalışanı ile bir avukat da soruşturmaya dâhil edildi. İddialar yargı sürecine tabidir. Dava, kripto para yoluyla kara para aklamanın risklerini ortaya koyuyor; ancak belirli bir kripto para birimi, borsa ya da protokolün adını vermiyor. İddia edilen aklama zinciri ayrıca büyük ölçüde nakde, paravan şirketlere ve banka havalelerine dayanıyordu.
Neutral
Soruşturmada herhangi bir kripto para, token, borsa veya protokolün adı geçmediğinden, kripto fiyatları için doğrudan ve belirli bir varlığa özgü katalizör sunulmuyor. Kısa vadede tutuklamalar ve el koyma, kriptoyla bağlantılı işlemlerin daha sıkı denetleneceğinden endişe duyan yatırımcılar arasında sınırlı bir riskten kaçınma tepkisine yol açabilir. Ancak olası etkinin belirli bir coinde yoğunlaşmak yerine geniş çaplı ve piyasa duyarlılığından kaynaklanan bir etki olması muhtemeldir. İddialarda, nakit, paravan şirketler ve geleneksel banka havalelerinden de yararlanan bir kara para aklama zinciri anlatılıyor; bu da davanın kripto piyasası fiyatlarıyla doğrudan ilgisini daha da sınırlıyor. Uzun vadede soruşturma, borsalar ve sınır ötesi transferler üzerindeki düzenleyici baskıyı ve uyum yükümlülüklerini artırabilir. Daha kapsamlı kuralların yürürlüğe girmesi hâlinde bu durum piyasalara erişimi veya piyasa duyarlılığını etkileyebilir; ancak dava tek başına, adı geçen herhangi bir kripto paranın talebinde, arzında veya temel göstergelerinde bir değişiklik olduğunu ortaya koymuyor. Bu nedenle fiyat etkisi nötr olarak değerlendiriliyor.