Розслідування відмивання криптовалюти італійською мафією виявило 30 підозрюваних

Італійська влада затримала 30 осіб у межах розслідування ймовірної пов’язаної з мафією мережі з відмивання грошей за допомогою криптовалют, яка діяла через компанію з прокату автомобілів поблизу Мілана. Шістнадцятьох підозрюваних взяли під варту, а ще 14 помістили під домашній арешт. Затримання також відбулися в Іспанії та Швейцарії. Поліція конфіскувала активи на суму 21 мільйон євро, зокрема криптовалюту, готівку, кошти на банківських рахунках, човни, ювелірні вироби та розкішні годинники. За твердженням прокурорів, мережа використовувала фіктивні компанії та підроблені рахунки на суму понад 110 мільйонів євро, щоб допомагати клієнтам ухилятися від сплати податків. Після того як клієнти переказували гроші на банківські рахунки, кур’єри, за версією слідства, повертали їм еквівалентну суму готівкою, стягуючи комісію від 2% до 5%. Слідчі заявляють, що група переказала за кордон близько 68 мільйонів євро через банки в Люксембурзі, Литві та Німеччині, а потім конвертувала частину коштів у криптовалюту на біржах і зберігала її в гаманцях під своїм контролем. Імовірна операція, що діяла в Ломбардії близько трьох років, також обробляла доходи від торгівлі наркотиками та онлайн-шахрайства з інвестиціями, зокрема для ’Ндрангети й Каморри. Інспектора фінансової поліції звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 3 000 євро та розголошенні конфіденційної інформації; до справи також причетні працівник суду й адвокат. Обвинувачення ще мають пройти судовий розгляд. Ця справа висвітлює ризики відмивання грошей за допомогою криптовалют, однак у ній не названо конкретну криптовалюту, біржу чи протокол. Крім того, ймовірний ланцюг відмивання значною мірою спирався на готівку, фіктивні компанії та банківські перекази.