اطالوی مافیا کی کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں 30 مشتبہ افراد سامنے آئے

اطالوی حکام نے میلان کے قریب کار کرائے پر دینے والے ایک کاروبار سے چلائے جانے والے، مافیا سے مبینہ تعلق رکھنے والے کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کی تحقیقات کے سلسلے میں 30 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سولہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ 14 کو گھر میں نظر بند کیا گیا۔ اسپین اور سوئٹزرلینڈ میں بھی گرفتاریاں کی گئیں۔ پولیس نے 21 ملین یورو مالیت کے اثاثے ضبط کیے، جن میں کرپٹو کرنسی، نقد رقم، بینک کھاتوں میں موجود رقوم، کشتیاں، زیورات اور قیمتی گھڑیاں شامل ہیں۔ استغاثہ کا الزام ہے کہ نیٹ ورک نے گاہکوں کو ٹیکس سے بچنے میں مدد دینے کے لیے فرضی کمپنیاں اور 110 ملین یورو سے زائد کے جعلی بل استعمال کیے۔ گاہکوں کی جانب سے بینک ٹرانسفر کے ذریعے ادائیگی کے بعد، مبینہ طور پر نقد رقم پہنچانے والے افراد 2 سے 5 فیصد فیس لے کر اتنی ہی رقم نقد واپس کرتے تھے۔ تفتیش کاروں کے مطابق گروہ نے لکسمبرگ، لتھوانیا اور جرمنی کے بینکوں کے ذریعے تقریباً 68 ملین یورو بیرونِ ملک منتقل کیے، پھر اس رقم کا کچھ حصہ ایکسچینج کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرکے اپنے زیرِ کنٹرول ڈیجیٹل والٹس میں رکھا۔ لومبارڈی میں تقریباً تین سال تک سرگرم رہنے والے اس مبینہ کاروبار نے منشیات کی اسمگلنگ اور آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم بھی سنبھالی، جس میں ’Ndrangheta اور Camorra کے لیے کام بھی شامل تھا۔ مالیاتی پولیس کے ایک انسپکٹر پر 3,000 یورو رشوت لینے اور خفیہ معلومات افشا کرنے کا الزام ہے؛ عدالت کے ایک ملازم اور ایک وکیل پر بھی ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ الزامات ابھی عدالتی کارروائی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کرپٹو کے ذریعے منی لانڈرنگ کے خطرات کو اجاگر کرتا ہے، لیکن اس میں کسی مخصوص کرپٹو کرنسی، ایکسچینج یا پروٹوکول کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ مبینہ منی لانڈرنگ کے طریقۂ کار میں نقد رقم، فرضی کمپنیاں اور بینک ٹرانسفر بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوئے۔