Cuộc điều tra hoạt động rửa tiền mã hóa của mafia Ý đưa 30 nghi phạm vào diện điều tra

Giới chức Italy đã bắt giữ 30 người trong cuộc điều tra về một mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền bằng tiền mã hóa, có liên hệ với mafia và hoạt động từ một doanh nghiệp cho thuê ô tô gần Milan. Mười sáu nghi phạm bị tạm giam, còn 14 người bị quản thúc tại gia. Các vụ bắt giữ cũng diễn ra ở Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Cảnh sát thu giữ tài sản trị giá 21 triệu euro, bao gồm tiền mã hóa, tiền mặt, số dư ngân hàng, tàu thuyền, trang sức và đồng hồ xa xỉ. Các công tố viên cáo buộc mạng lưới này sử dụng các công ty bình phong và hóa đơn khống trị giá hơn 110 triệu euro để giúp khách hàng trốn thuế. Sau khi khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, các đối tượng giao tiền bị cho là đã hoàn lại khoản tiền tương đương bằng tiền mặt, thu phí từ 2% đến 5%. Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã chuyển khoảng 68 triệu euro ra nước ngoài thông qua các ngân hàng ở Luxembourg, Litva và Đức, rồi đổi một phần tiền sang tiền mã hóa qua các sàn giao dịch và lưu trữ trong các ví do nhóm kiểm soát. Hoạt động bị cáo buộc này đã diễn ra ở vùng Lombardy khoảng ba năm, đồng thời xử lý tiền thu được từ buôn bán ma túy và các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, trong đó có các khoản liên quan đến ’Ndrangheta và Camorra. Một thanh tra cảnh sát tài chính bị cáo buộc nhận hối lộ 3.000 euro và làm rò rỉ thông tin mật; một nhân viên tòa án và một luật sư cũng bị cáo buộc có liên quan. Các cáo buộc vẫn đang chờ được xét xử. Vụ việc làm nổi bật những rủi ro rửa tiền bằng tiền mã hóa, nhưng không nêu tên một loại tiền mã hóa, sàn giao dịch hay giao thức cụ thể nào. Chuỗi rửa tiền bị cáo buộc cũng phụ thuộc nhiều vào tiền mặt, công ty bình phong và chuyển khoản ngân hàng.