意大利黑手党加密货币洗钱案逮捕30名嫌疑人

意大利执法部门逮捕30人，调查一个涉嫌与黑手党有关、以米兰附近一家租车行作为据点的加密货币洗钱网络。16名嫌疑人被拘押，14人被软禁，西班牙和瑞士也有人被捕。警方查扣价值2100万欧元的资产，包括加密货币、现金、银行存款、船艇、珠宝和奢侈手表。 检方指控，该网络利用空壳公司和超过1.1亿欧元的虚假发票帮助客户逃税。客户通过银行转账付款后，跑腿人员据称会退还等额现金，收取2%至5%的费用。调查人员称，该团伙通过卢森堡、立陶宛和德国的银行将约6800万欧元转移至境外，随后将部分资金经交易所兑换为加密货币，并存入其控制的钱包。据称，这项在伦巴第大区运作约三年的计划还处理了贩毒所得和网络投资诈骗赃款，客户包括光荣会与克莫拉。 一名财政警察督察被指控收受3000欧元贿赂并泄露机密信息；一名法院职员和一名律师也受到牵连。相关指控仍待法院审理。此案凸显加密货币洗钱风险，但未点名具体加密货币、交易所或协议；据称，该洗钱链条也大量依赖现金、空壳公司和银行转账。