意大利黑手黨加密貨幣洗錢案調查拘捕30名疑犯

意大利當局在調查一個涉嫌與黑手黨有關、並由米蘭附近一間租車公司運作的加密貨幣洗錢網絡期間，拘捕了30人。16名疑犯被拘留，另外14人被軟禁。西班牙和瑞士亦有人被捕。警方檢獲價值2,100萬歐元的資產，包括加密貨幣、現金、銀行存款、船隻、珠寶和名貴手錶。 檢察官指，該網絡利用空殼公司及總值逾1.1億歐元的虛假發票，協助客戶逃稅。客戶以銀行轉帳付款後，據稱有信使收取2%至5%的費用，再以現金退回等額款項。調查人員表示，該集團透過盧森堡、立陶宛和德國的銀行，將約6,800萬歐元轉移到海外；其後又透過交易所把部分資金兌換成加密貨幣，並存放在由集團控制的錢包內。這項據稱在倫巴第活躍約三年的行動，亦處理毒品販運和網上投資騙局所得的款項，包括替 ’Ndrangheta 和 Camorra 處理資金。 一名財務警察督察被指收受3,000歐元賄款及洩露機密資料；一名法院職員和一名律師亦涉嫌牽涉其中。相關指控仍在司法程序中。案件突顯利用加密貨幣洗錢的風險，但沒有指出任何特定加密貨幣、交易所或協議。據稱的洗錢鏈亦大量依賴現金、空殼公司和銀行轉帳。