義大利黑手黨加密貨幣洗錢案調查查獲30名嫌疑人

義大利當局在調查一個涉嫌與黑手黨有關、並以米蘭附近一家租車業者為據點的加密貨幣洗錢網絡時，逮捕了30人。16名嫌疑人遭羈押，另有14人被處以居家監禁。西班牙和瑞士也有人遭逮捕。警方查扣價值2,100萬歐元的資產，包括加密貨幣、現金、銀行存款、船隻、珠寶和高級手錶。 檢察官指稱，該網絡利用空殼公司及總額超過1億1,000萬歐元的假發票，協助客戶逃漏稅。客戶透過銀行轉帳付款後，據稱有跑腿人員收取2%至5%的費用，再以現金退還等額款項。調查人員表示，該集團透過盧森堡、立陶宛和德國的銀行，將約6,800萬歐元轉往海外；之後又透過交易所將部分資金兌換成加密貨幣，並存放在由其掌控的錢包中。這項據稱在倫巴底活躍約三年的行動，也處理毒品販運和網路投資詐騙所得，包括替 ’Ndrangheta 和 Camorra 處理資金。 一名財務警察督察被控收受3,000歐元賄賂並洩漏機密資訊；一名法院職員和一名律師也涉嫌涉案。相關指控仍在司法程序中。本案凸顯加密貨幣洗錢的風險，但未指出任何特定的加密貨幣、交易所或協定。據稱的洗錢鏈也高度仰賴現金、空殼公司和銀行轉帳。