Жапония крипто мен жылжымайтын мүлікке арналған AML нұсқаулығын қатайтып, KYC пен ¥30 млн туралы есепті күшейтеді

Жапонияның Қаржылық қызметтер агенттігі мен басқа реттеушілер полициямен бірге 28 сәуірде крипто-недвижимость саласындағы ақша жууға қарсы (AML) күрес жөніндегі бірлескен нұсқаулық шығарды. Хабарлама қылмыскерлер табысын жылыстатуда жылжымайтын мүлікті пайдалана алады деп ескертеді, ал шекарааралық криптоаударымдар дереу жүзеге асуы мүмкін, сондықтан криптовалюталар есеп айырысу үшін ықтимал арнаға айналуы мүмкін. Трейдерлер мен төлем қарсыластарға арналған нұсқаулық Жапониядағы крипто-недвижимость AML шеңберіндегі сәйкестік талаптарын қатаңдатады: - Криптоны фиатқа айырбастау/делдалдық: "криптовалюта биржасының операциялары" ретінде қаралуы мүмкін. Компаниялар Жапонияның Payment Services Act заңына сәйкес тиісті тіркеуде болуы тиіс, тіркелмеген күдікті әрекеттер туралы хабарлау қажет. - Жылжымайтын мүлік мәмілелерінде крипто қабылдау: сатушылар тіркелмеген биржалар арқылы айырбастаудан аулақ болуға тиіс. - KYC және күдікті транзакцияларды хабарлау: жылжымайтын мүлік фирмалары мен делдалдар клиентті қатты тексеріп, клиент профиліне сәйкес келмейтін ерекше ақша ағындары немесе транзакциялар туралы хабарлауы керек. - Foreign Exchange & Foreign Trade Act шекті мәндер: шетелден келген 30 миллион JPY артық криптомен байланысты төлемдер/алынбалар "Report on Payment or Receipt of Payment" талап етуі мүмкін. Жапониядағы жылжымайтын мүлікке қатысты құқықтарды алған резидент емес тұлғалар да бөлек сатып алу есеп беруі тиіс. Салдары: нұсқаулық крипто-недвижимость саласындағы AML сәйкестігі үшін операциялық ауыртпалықты арттырады және қарсы тараптарды фиатқа конвертациялау үшін реттелетін арналарға бағыттауы мүмкін, бұл төлем бағыттарына әсер етіп, криптоның спот сұранысынан гөрі соларға ықпал етеді.