المستثمرون يقاضون جي بي مورغان بسبب مخطط بونزي التشفيري جولياث بقيمة 328 مليون دولار؛ تم اعتقال الرئيس التنفيذي

دعوى جماعية في مارس 2026 تتهم JPMorgan Chase بتسهيل مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار أدارته Goliath Ventures ومقرها فلوريدا. يقول المدعون العامون والمدعون المدنيون إن Goliath جمعت أموالاً من أكثر من 2000 مستثمر بوعد تحقيق عوائد شهرية؛ ويؤكد وزارة العدل وملفات مكتب المدعي الأمريكي أن المستثمرين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات. تم اعتقال المدير التنفيذي لـ Goliath كريستوفر ألكسندر ديلغادو (34) في فبراير 2026 ووجهت إليه تهمتَا الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال، مع مساعدة IRS‑CI في التحقيق. يزعم المدعون أن JPMorgan كانت البنك الوحيد لـ Goliath من أوائل 2023 حتى منتصف 2025، حيث عالجت نحو 253 مليون دولار عبر حساب واحد وأرسلت حوالي 123 مليون دولار من ذلك الحساب إلى محافظ Coinbase التي تسيطر عليها Goliath. وتدّعي الشكوى أن JPMorgan تجاهلت العديد من العلامات الحمراء وفشلت في الوفاء بالتزامات KYC/AML بعدم إيقاف أو الإبلاغ عن تحويلات مريبة. لم يعلق JPMorgan علنياً؛ والادعاءات لم تثبت بعد. بالنسبة للمتداولين: تزيد القضية من التدقيق التنظيمي على البنوك ومنصات العملات المشفرة، وتبرز الروابط على السلسلة بين مسارات العملة التقليدية والمحافظ الحاضنة (Coinbase)، وقد تؤدي إلى مزيد من الإنفاذ أو تشديد الامتثال مما يؤثر على السيولة وتدفقات العملات التقليدية إلى المشفرة.