নিবেশকারীরা জেপিএমঅর্গ্যানকে ৩২৮ মিলিয়ন ডলারের গোলিয়াথ ক্রিপ্টো পনজি নিয়ে আদালতে টেনে নিয়ে গেলেন; সিইও গ্রেফতার

মার্চ ২০২৬‑এ আকা একটি ক্লাস‑অ্যাকশন মামলা JPMorgan Chase‑কে অভিযুক্ত করেছে ফ্লোরিডাভিত্তিক Goliath Ventures দ্বারা পরিচালিত $328 মিলিয়ন মূল্যের একটি পনজি স্কিমকে সহায়তা করার জন্য। প্রসিকিউটর এবং নাগরিক বাদীগণ বলেন Goliath মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২,০০০‑এর বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করেছিল; DOJ এবং যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপক্ষের নথি নিশ্চিত করে বিনিয়োগকারীরা কোটি কোটি ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। Goliath‑এর সিইও Christopher Alexander Delgado (৩৪)কে ফেব্রুয়ারি ২০২৬‑এ গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ওয়্যার ফ্রড ও মানি লন্ডারিং চর্চার অভিযোগ আনা হয়েছে, তদন্তে IRS‑CI সহায়তা করেছে। বাদীগণ দাবি করেন JPMorgan ২০২৩ সালের শুরুর দিক থেকে ২০২৫ সালের মধ্য পর্যন্ত Goliath‑এর একমাত্র ব্যাংক ছিল, একটি একক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রায় $২৫৩ মিলিয়ন প্রক্রিয়াজাত করেছিল এবং সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় $১২৩ মিলিয়ন Goliath‑নিয়ন্ত্রিত Coinbase ওয়ালেটে প্রেরণ করেছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে JPMorgan বহু সতর্ক সংকেত উপেক্ষা করেছে এবং সন্দেহজনক স্থানান্তর বন্ধ বা রিপোর্ট না করে KYC/AML দায়বদ্ধতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। JPMorgan এখনও প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি; অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। ব্যবসায়ীদের জন্য: এই মামলা ব্যাংক ও ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর উপর নিয়ন্ত্রক নজরদারি বাড়ায়, ফিয়াট রেল ও কাস্টডিয়াল ওয়ালেটগুলি (Coinbase)‑এর মধ্যে অন‑চেন সংযোগকে উল্লмеж করে, এবং আরও প্রবিধান বা অনুবর্তিতার কড়াকড়ি যা তরলতা এবং ফিয়াট‑থেকে‑ক্রিপ্টো প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে তা উদ্দীপিত করতে পারে।