משקיעים תובעים את JPMorgan על תרמית הפונזי הקריפטו Goliath בשווי 328 מיליון דולר; המנכ"ל נעצר

תובענה ייצוגית מחודש מרץ 2026 מגישה האשמות כי JPMorgan Chase סייעה לתוכנית פונזי בשווי 328 מיליון דולר שהופעלה על‑ידי Goliath Ventures שבפלורידה. התובעים והנתבעים האזרחיים טוענים ש‑Goliath גייסה כספים מיותר מ‑2,000 משקיעים על ידי הבטחת תשואות חודשיות; מסמכי ה‑DOJ ופרקליט ארה"ב מאשרים שמשקיעים ספגו הפסדים של מיליוני דולרים. המנכ"ל של Goliath, כריסטופר אלכסנדר דלגאדו (34), נעצר בפברואר 2026 והואשם בהונאת חוט והלבנת הון, כאשר ה‑IRS‑CI סייעה בחקירה. התובעים טוענים של‑JPMorgan היה הבנק הבלעדי של Goliath מאז תחילת 2023 ועד אמצע 2025, ועיבד כ‑253 מיליון דולר דרך חשבון יחיד ושלח כ‑123 מיליון דולר מאותו חשבון לארנקים של Coinbase שנמצאו בשליטת Goliath. התלונה טוענת ש‑JPMorgan התעלם ממספר דגלים אדומים ולא עמד בחובות KYC/AML בכך שלא עצר או דיווח על העברות חשודות. JPMorgan טרם הגיבה בפומבי; ההאשמות לא הוכחו. עבור סוחרים: התיק מגביר את הפיקוח הרגולטורי על בנקים ופלטפורמות קריפטו, מדגיש קישורים on‑chain בין מסילות פיאט לארנקים נאמניים (Coinbase), ועלול להוביל לאכיפה נוספת או להידוק הציות שישפיע על נזילות וזרמי פיאט‑אל‑קריפטו.