سرمایہ کاروں نے JPMorgan کے خلاف $328 ملین کے Goliath کرپٹو Ponzi پر مقدمہ دائر کر دیا؛ سی ای او گرفتار

مارچ 2026 کی ایک کلاس ایکشن اسکیم نے JPMorgan Chase پر الزام لگایا ہے کہ اس نے فلوریڈا مقر Goliath Ventures کے ذریعے چلائے جانے والے $328 ملین کے پونزی اسکیم کو سہولت فراہم کی۔ پراسیکیوٹرز اور سول مدعیان کا کہنا ہے کہ Goliath نے ماہانہ منافع کا وعدہ کر کے 2,000 سے زائد سرمایہ کاروں سے فنڈز اکٹھے کیے؛ DOJ اور امریکی اٹارنی کی فائلنگز تصدیق کرتی ہیں کہ سرمایہ کاروں کو کئی ملین ڈالر کے نقصانات ہوئے۔ Goliath کے سی ای او Christopher Alexander Delgado (34) کو فروری 2026 میں گرفتار کیا گیا اور اس پر وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے گئے، تفتیش میں IRS‑CI نے مدد کی۔ مدعیان کا دعویٰ ہے کہ JPMorgan ابتدائی 2023 سے_mid‑2025 تک Goliath کا واحد بینک تھا، اس نے ایک ہی اکاؤنٹ کے ذریعے تقریباً $253 ملین پراسیس کیے اور اس اکاؤنٹ سے تقریباً $123 ملین Goliath کے کنٹرول والے Coinbase والیٹس میں بھیجے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ JPMorgan نے متعدد سرخ جھنڈیاں نظرانداز کیں اور مشکوک ٹرانسفرز کو روکنے یا رپورٹ نہ کر کے KYC/AML ذمے داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔ JPMorgan نے عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا؛ الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ تاجر حضرات کے لیے: یہ کیس بینکوں اور کرپٹو پلیٹ فارمز پر ریگولیٹری نگرانی بڑھاتا ہے، فیات ریلز اور کسٹوڈیئل والیٹس (Coinbase) کے درمیان آن‑چین رابطوں کو نمایاں کرتا ہے، اور مزید نفاذ یا سخت کمپلائنس کو جنم دے سکتا ہے جو لیکویڈیٹی اور فیات‑ٹو‑کرپٹو فلوؤں کو متاثر کرے گا۔