投资者起诉摩根大通涉3.28亿美元Goliath加密庞氏案；CEO被捕

2026年3月的一起集体诉讼指控摩根大通协助佛罗里达公司Goliath Ventures实施3.28亿美元的庞氏骗局。检方与民事原告表示，Goliath向2000多名投资者承诺月度回报并筹集巨额资金；司法部和美国检察官的文件证实投资者遭受数百万美元损失。Goliath首席执行官Christopher Alexander Delgado（34岁）于2026年2月被逮捕，并面临电汇诈骗和洗钱指控，国税局刑事调查处（IRS‑CI）参与调查。原告称摩根大通自2023年初至2025年中期为Goliath的唯一银行，单一账户处理约2.53亿美元，其中约1.23亿美元转入Goliath控制的Coinbase钱包。诉状称摩根大通忽视多项可疑信号，未履行KYC/AML义务，未阻止或上报可疑转账。摩根大通尚未公开回应；指控尚未被证实。对交易者而言：该案将加剧监管与合规审查，突显法币通道与托管钱包（Coinbase）之间的链上联系，可能导致合规收紧，从而影响流动性和法币—加密货币的资金流动。