投資者控告摩根大通涉3.28億美元加密龐氏騙局Goliath；行政總裁被捕

2026年3月的一宗集體訴訟指控JPMorgan Chase協助佛羅里達的Goliath Ventures運作一宗3.28億美元的龐氏騙局。檢方及民事原告稱Goliath向逾2,000名投資者承諾每月回報以募資；司法部及美國檢察官的文件確認投資者蒙受數百萬美元損失。Goliath行政總裁Christopher Alexander Delgado（34歲）於2026年2月被捕，並被控電匯詐騙及洗錢，國稅局刑事調查局（IRS‑CI）協助調查。原告指控JPMorgan由2023年初至2025年中一直是Goliath的唯一銀行，透過單一賬戶處理約2.53億美元，並從該賬戶向Goliath控制的Coinbase錢包發出約1.23億美元。訴狀稱JPMorgan無視多項紅旗，未有在可疑轉賬出現時停止或報告，未履行KYC/AML責任。JPMorgan尚未公開回應；指控未經證實。對交易者而言：此案將加強監管機構對銀行及加密平台的審視，突顯法幣通道與託管錢包（Coinbase）之間的鏈上關聯，並可能促使進一步執法或收緊合規，影響流動性及法幣兌加密資產的資金流。