投資人控告摩根大通涉3.28億美元加密龐氏騙局Goliath；執行長被捕

2026年3月的一起集體訴訟指控JPMorgan Chase協助佛羅里達的Goliath Ventures操作一宗3.28億美元的龐氏騙局。檢察官與民事原告表示，Goliath向超過2,000名投資者承諾每月報酬以募資；司法部與美國檢察官的文件確認投資者遭受數百萬美元損失。Goliath執行長Christopher Alexander Delgado（34歲）於2026年2月遭逮捕，並被控電信詐欺與洗錢，國稅局刑事調查局（IRS‑CI）協助調查。原告指稱JPMorgan自2023年初至2025年中為Goliath的唯一銀行，通過單一帳戶處理約2.53億美元，並從該帳戶向Goliath控制的Coinbase錢包匯出約1.23億美元。訴狀指出JPMorgan忽視多項警示信號，未在可疑轉帳發生時阻止或通報，未盡KYC/AML義務。JPMorgan尚未公開回應；指控尚未證實。對交易員而言：此案將增加監管機構對銀行與加密平台的審查，凸顯法幣通路與託管錢包（Coinbase）之間的鏈上關聯，並可能促使進一步執法或加嚴合規，影響流動性與法幣轉加密的資金流。