美国财政部制裁科克·安：打击柬埔寨加密诈骗网络

美国财政部OFAC已制裁柬埔寨参议员科克·安（Kok An）及其28家相关实体，称其涉嫌牵连大型加密诈骗网络（crypto scam network）以及与人口贩运相关的欺诈活动。OFAC指控，科克·安利用赌场与度假村等商业利益，为由有组织犯罪团伙运营的诈骗中心提供支持。 当局表示，受害者被迫参与线上诈骗。许多人先通过“假工作机会”被诱骗，随后以“恋爱对象”身份在全球范围联系受害者，并将其引导至虚假的加密交易平台。OFAC还指控，诈骗所得会通过与赌场及其相关业务进行流转，以协助洗钱。 此次制裁覆盖多家赌场、金融机构、运营方及其他被指关联实体。制裁将冻结与这些实体相关的美国境内资产，并禁止涉及美国人士的交易。财政部长斯科特·贝森特表示，美国打击将持续聚焦“窃取数十亿美元”的诈骗团伙与诈骗中心。 执法范围也在向东南亚扩展：美国同时提起了与缅甸境内类似诈骗行动相关的刑事指控，并指称其试图在柬埔寨建立新据点。 同一天，Tether披露已冻结约3.44亿美元USDT（与非法活动有关），并与OFAC协同推进（但未确认与科克·安案存在直接关联）。此前，2024年OFAC也曾因“指控在使用被贩运劳工的网络诈骗中心”问题制裁柬埔寨参议员利永发（Ly Yong Phat）。另据美国官员数据，2023年与加密相关的投资诈骗“申报损失”达39.6亿美元。 对交易者而言，这意味着OFAC对加密诈骗网络（crypto scam network）基础设施的打击可能提高制裁合规筛查风险，并可能在短期内对通道端的稳定币或资金流向造成一定的收紧效应（尤其是涉及不法对手方的部分）。