Korbit ត្រូវបានការេប៉ាន់ទណ្ឌក្នុងទឹកប្រាក់ 2.73 ពាន់លានវ៉នសម្រាប់ភាពបរាជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងប្រាក់ — ការអនុវត្តច្បាប់បង្កើនឧប្បរមាកាតព្វកិច្ចនិងហានិភ័យទីផ្សារ

អង្គភាពរោយការព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានពិន័យផ្សារហត្ថទ្រព្យឌីជីថល Korbit ចំនួន ₩2.73 ពាន់លាន (≈1.98 លានដុល្លារ) បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យនៅឆ្នាំ 2024 វ Maxwellឃើញការខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងការនាំប្រាក់ស្វ័យ (AML) រួមទាំងការធ្វើប្រឹក្សាការប្រឹក្សាអតិថិជន ការតាមដានប្រតិបត្តិការ និងការរាយការណ៍សកម្មភាពសង្ស័យ។ Korbit បានបង់ប្រាក់ពិន័យហើយនៅតែប្រតិបត្តិការ។ ការអនុវត្តនេះតាមទៅនឹងសកម្មភាពផ្នែកគ្រប់គ្រងមុនៗចំពោះផ្សារផ្សេងទៀត និងកើតឡើងនៅពេលច្បាប់ក្នុងស្រុក (Travel Rule និងច្បាប់ការពារអ្នកប្រើទ្រព្យសម្បត្តិពិត) មានប្រសិទ្ធភាព និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យផ្លាស់ពីការព្រមានទៅការផាកពិន័យជាក់លាក់ក្រោមសម្ពាធ FATF។ សម្រាប់ផ្សារ នេះមានន័យថាអាស្រ័យទៅលើចំណាយនៃការអនុវត្តភ្ជាប់ភ្លាម (ធ្វើបច្ចេកវិទ្យាឡើង​វិញ បុគ្គលិក) ផ្សេងទៀតហានិភ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងអាទិភាពប្រកួតប្រជែងសម្រាប់វេទិកាដែលមានការគ្រប់គ្រងរឹងមាំ។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ គំនិតសំខាន់ៗគឺ៖ ភាពខ្វះថេរបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើផ្សារកែសម្រួលភាពរលូនឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឆ្លងកាត់ការប្រាក់ពិន័យ; ការប្រមូលផ្តុំហិរញ្ញវត្ថុទៅវេទិកាដែលគោរពបទបញ្ជាល្អជាង; និងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងបើការអនុវត្តច្បាស់លាស់ទាក់ទាញដល់ទីធ្វើវិនិយោគស្ថាប័ន។ តាមដាន Korbit និងផ្សារផ្សេងទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូង សម្រាប់ចលនាទ្រព្យសម្បត្តិ សញ្ញាក្នុងដំណើរការដកប្រាក់ និងការអនុវត្តបន្ថែមដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានសំពាធលក់លើតុកែនជាក់លាក់ ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្ទុកទន់លិខិត។