KuCoin-Betreiber Peken Global Dauerhaft vom Zugang zu den USA Ausgesperrt

Das US-Bezirksgericht für den Southern District of New York hat den KuCoin-Betreiber Peken Global Limited dauerhaft daran gehindert, US-Kunden den Zugriff auf KuCoin zu ermöglichen, es sei denn, das Unternehmen registriert sich als "foreign board of trade" und erfüllt strenge Regulierungsauflagen. Die Anordnung verhängte außerdem eine zivilrechtliche Geldstrafe von 500.000 US-Dollar. Dies folgt auf eine Einigung mit der CFTC und eine damit zusammenhängende Vereinbarung mit dem DOJ, die den KuCoin-Betreiber verpflichtete, den US-Markt für mindestens zwei Jahre zu verlassen. Im März 2024 verklagte die CFTC Peken Global und weitere kucoin-verbundene Einheiten (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) wegen Vorwürfen wie dem Betrieb einer nicht lizenzierten Derivatebörse für digitale Vermögenswerte, unterlassener Registrierung als Futures Commission Merchant und mangelhafter Kundenidentifikation. Im Januar 2025 bekannte sich Peken Global schuldig wegen Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, was mit einer strafrechtlichen Geldstrafe von 112,9 Millionen Dollar und einer Einziehung von 184,5 Millionen Dollar verbunden ist. Für Händler stellt dies einen regulatorischen Zugangsschock dar: Die dauerhaften Beschränkungen des Gerichts verringern die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Erholung des US-Handelsvolumens für KuCoin ohne umfangreiche Compliance-Maßnahmen. Die CFTC erklärte, sie habe aufgrund der Zusammenarbeit keinen Disgorgement angestrebt, während die Ansprüche gegen drei weitere Einheiten mit prejudice abgewiesen wurden.