Operador de KuCoin Peken Global Prohibido Permanentemente el Acceso a EE. UU.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York prohibió permanentemente al operador de KuCoin, Peken Global Limited, permitir que clientes estadounidenses accedan a KuCoin a menos que se registre como un “foreign board of trade” y cumpla estrictas condiciones regulatorias. La orden también impuso una multa civil de 500.000 dólares. Esto sigue a un acuerdo con la CFTC y un acuerdo relacionado con el Departamento de Justicia que exigía que el operador de KuCoin abandonara el mercado estadounidense durante al menos dos años. En marzo de 2024, la CFTC demandó a Peken Global y otras entidades vinculadas a KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) por acusaciones que incluían operar un intercambio de derivados de activos digitales sin licencia, no registrarse como comerciante de futuros y una identificación de clientes inadecuada. En enero de 2025, Peken Global se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, relacionado con una multa penal de 112,9 millones de dólares y el decomiso de 184,5 millones de dólares. Para los operadores, esto supone un choque regulatorio de acceso: las restricciones permanentes del tribunal reducen la probabilidad de una rápida recuperación del volumen en EE. UU. para KuCoin sin una importante remediación de cumplimiento. La CFTC dijo que no buscó el reembolso de beneficios debido a la cooperación, mientras que las demandas contra otras tres entidades fueron desestimadas con prejuicio.