Exploitant de KuCoin Peken Global Interdit Définitivement d'Accéder aux États-Unis

La cour de district des États-Unis pour le district sud de New York a interdit définitivement à l'opérateur de KuCoin, Peken Global Limited, de permettre aux clients américains d'accéder à KuCoin sauf s'il s'enregistre en tant que « foreign board of trade » et respecte des conditions réglementaires strictes. L'ordonnance a également imposé une pénalité civile de 500 000 dollars. Cela fait suite à un règlement avec la CFTC et un accord connexe avec le DOJ qui exigeait que l'opérateur de KuCoin quitte le marché américain pendant au moins deux ans. En mars 2024, la CFTC a poursuivi Peken Global et d'autres entités liées à KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) pour des allégations incluant l'exploitation d'une bourse de produits dérivés d'actifs numériques non licenciée, le défaut d'enregistrement en tant que futures commission merchant, et une identification clientèle insuffisante. En janvier 2025, Peken Global a plaidé coupable d'exploitation d'une activité de transfert d'argent non autorisée, liée à une amende pénale de 112,9 millions de dollars et à une confiscation de 184,5 millions de dollars. Pour les traders, il s'agit d'un choc d'accès réglementaire : les restrictions permanentes du tribunal réduisent la probabilité d'un rapide rétablissement des volumes américains pour KuCoin sans importantes remédiations en matière de conformité. La CFTC a indiqué qu'elle n'avait pas recherché de disgorgement en raison de la coopération, tandis que les réclamations contre trois autres entités ont été rejetées avec prejudice.