מפעיל KuCoin Peken Global נאסר לצמיתות על גישה לארה"ב

בית המשפט המחוזי של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק אסר לצמיתות על מפעילת KuCoin, Peken Global Limited, לאפשר ללקוחות אמריקאים לגשת ל-KuCoin אלא אם היא תרשם כ"foreign board of trade" ותעמוד בתנאי רגולציה מחמירים. הצו גם הטיל קנס אזרחי בגובה 500,000 דולר. צעד זה בא בעקבות פשרה עם ה-CFTC והסכם קשור עם ה-DOJ שנדרשו את מפעילת KuCoin לעזוב את השוק האמריקאי למשך לפחות שנתיים. במרץ 2024, ה-CFTC תבעה את Peken Global וגופים נוספים הקשורים ל-KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) באשמות שכללו הפעלת בורסת נגזרים לנכסים דיגיטליים ללא רישיון, כשל ברישום כ-futures commission merchant, וזיהוי לקוחות בלתי מספק. בינואר 2025 הודתה Peken Global באשמה על הפעלת עסק העברת כספים ללא רישיון, הקשור לקנס פלילי של 112.9 מיליון דולר ולהפקעה של 184.5 מיליון דולר. לעוסקים במסחר, מדובר בזעזוע רגולטורי לגישה: המגבלות הקבועות של בית המשפט מצמצמות את הסבירות לשחזור מהיר של נפח הפעילות בארה"ב עבור KuCoin ללא תיקוני ציות משמעותיים. ה-CFTC ציין כי לא חיפש הוצאות (disgorgement) הודות לשיתוף פעולה, בעוד שטענות נגד שלושה גופים אחרים נדחו עם "dismissed with prejudice".