Operator KuCoin Peken Global Dilarang Permanen Mengakses AS

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York secara permanen melarang operator KuCoin, Peken Global Limited, untuk memungkinkan pelanggan AS mengakses KuCoin kecuali jika terdaftar sebagai "foreign board of trade" dan memenuhi persyaratan regulasi yang ketat. Perintah itu juga menjatuhkan denda sipil sebesar $500.000. Ini menyusul penyelesaian dengan CFTC dan perjanjian terkait DOJ yang mewajibkan operator KuCoin untuk meninggalkan pasar AS setidaknya selama dua tahun. Pada Maret 2024, CFTC menggugat Peken Global dan entitas terkait KuCoin lainnya (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) atas tuduhan termasuk mengoperasikan bursa derivatif aset digital tanpa izin, gagal mendaftar sebagai futures commission merchant, dan identifikasi pelanggan yang tidak memadai. Pada Januari 2025, Peken Global mengaku bersalah atas pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin, yang terkait dengan denda pidana $112,9 juta dan penyitaan $184,5 juta. Bagi para pedagang, ini merupakan kejutan akses regulasi: pembatasan permanen pengadilan mengurangi kemungkinan pemulihan volume AS yang cepat untuk KuCoin tanpa perbaikan kepatuhan besar-besaran. CFTC mengatakan pihaknya tidak mencari pemulihan (disgorgement) karena adanya kerja sama, sementara klaim terhadap tiga entitas lain dihentikan dengan prejudice (dismissed with prejudice).