Operatore di KuCoin Peken Global Vietato Permanentemente dall'Accesso agli Stati Uniti

La Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha vietato permanentemente all'operatore di KuCoin, Peken Global Limited, di consentire ai clienti statunitensi l'accesso a KuCoin a meno che non si registri come “foreign board of trade” e soddisfi rigide condizioni regolamentari. L'ordinanza ha anche imposto una sanzione pecuniaria civile di 500.000 dollari. Ciò segue un accordo con la CFTC e un accordo correlato con il Dipartimento di Giustizia che richiedeva all'operatore di KuCoin di uscire dal mercato statunitense per almeno due anni. Nel marzo 2024 la CFTC ha citato in giudizio Peken Global e altre entità legate a KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) per accuse tra cui gestione di una borsa di derivati di asset digitali non autorizzata, mancata registrazione come futures commission merchant e identificazione inadeguata dei clienti. Nel gennaio 2025 Peken Global si è dichiarata colpevole di esercitare un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata, connessa a una multa penale di 112,9 milioni di dollari e a un sequestro di 184,5 milioni di dollari. Per i trader, questo rappresenta uno shock regolamentare di accesso: le restrizioni permanenti del tribunale riducono la probabilità di un rapido recupero dei volumi negli Stati Uniti per KuCoin senza una significativa remediazione di conformità. La CFTC ha detto di non aver chiesto la restituzione dei profitti per via della cooperazione, mentre le accuse contro altre tre entità sono state respinte con pregiudizio.