KuCoin運営会社Peken Global、米国へのアクセスを永久に禁止

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、KuCoinの運営会社であるPeken Global Limitedに対し、同社が「foreign board of trade」として登録し厳格な規制要件を満たさない限り、米国顧客にKuCoinへのアクセスを許可することを永久に禁止しました。裁判所はまた50万ドルの民事制裁を科しました。 これはCFTCとの和解および関連する司法省（DOJ）との合意に続くもので、KuCoin運営会社に対し少なくとも2年間米国市場から撤退することを求めていました。2024年3月、CFTCはPeken GlobalおよびKuCoin関連の他の法人（Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.）を、無許可のデジタル資産デリバティブ取引所の運営、先物委託業者（futures commission merchant）としての未登録、顧客身元確認の不備などの疑いで提訴しました。2025年1月、Peken Globalは無許可の送金業の運営について有罪を認め、1億1290万ドルの刑事罰金および1億8450万ドルの没収につながりました。 トレーダーにとって、これは規制面でのアクセス衝撃です：裁判所の恒久的な制限は、大規模なコンプライアンス修正なしにはKuCoinが米国の取引量を速やかに回復する可能性を低くします。CFTCは協力があったためdisgorgement（不当利得の返還）を求めなかったと述べ、他の三つの法人に対する訴えはwith prejudiceで取り下げられました。