KuCoin 운영사 Peken Global, 미국 접근 영구 차단

미국 뉴욕 남부 지방 연방지방법원은 KuCoin 운영사 Peken Global Limited가 "foreign board of trade"로 등록하고 엄격한 규제 요건을 충족하지 않는 한 미국 고객이 KuCoin에 접근하는 것을 영구적으로 금지했습니다. 이 명령은 또한 50만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다. 이는 CFTC와의 합의 및 관련 DOJ 합의에 따른 것으로, KuCoin 운영사가 최소 2년 동안 미국 시장을 떠나도록 요구했습니다. 2024년 3월 CFTC는 Peken Global 및 KuCoin 관련 다른 법인들(Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.)을 무허가 디지털 자산 파생상품 거래소 운영, 선물중개업체(futures commission merchant)로의 미등록, 고객 신원확인 미흡 등 혐의로 고소했습니다. 2025년 1월 Peken Global은 무허가 송금업 운영에 대해 유죄를 인정했으며, 이는 1억 1,290만 달러의 형사 벌금과 1억 8,450만 달러의 몰수로 이어졌습니다. 트레이더에게 이는 규제적 접근 충격입니다: 법원의 영구적 제약은 대규모 컴플라이언스 보완 없이는 KuCoin이 미국 거래량을 빠르게 회복할 가능성을 낮춥니다. CFTC는 협력으로 인해 환수(disgorgement)를 요구하지 않았다고 밝혔으며, 다른 세 개 법인에 대한 청구는 기각(with prejudice)되었다고 전했습니다.