KuCoin-operator Peken Global Permanent Verbannen van Toegang tot de VS

De Amerikaanse District Court voor het Southern District of New York heeft KuCoin-operator Peken Global Limited permanent verboden Amerikaanse klanten toegang te geven tot KuCoin, tenzij het zich registreert als een “foreign board of trade” en voldoet aan strikte regelgevende voorwaarden. De uitspraak legde ook een civiele geldboete van $500.000 op. Dit volgt op een schikking met de CFTC en een gerelateerde overeenkomst met het Department of Justice die vereiste dat de KuCoin-operator de Amerikaanse markt minimaal twee jaar verlaat. In maart 2024 vervolgde de CFTC Peken Global en andere met KuCoin verbonden entiteiten (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) met aantijgingen waaronder het exploiteren van een niet-gelicentieerde derivatenbeurs voor digitale activa, het niet registreren als futures commission merchant en onvoldoende klantidentificatie. In januari 2025 bekende Peken Global schuld aan het exploiteren van een niet-gelicentieerde geldtransmissie-onderneming, wat verband hield met een strafrechtelijke boete van $112,9 miljoen en een inbeslagname van $184,5 miljoen. Voor handelaren is dit een regelgevingsschok voor toegang: de permanente beperkingen van de rechtbank verkleinen de kans op een snelle Amerikaanse volumetherstel voor KuCoin zonder ingrijpende compliance-herstelmaatregelen. De CFTC zei dat zij geen teruggave van opbrengsten zocht vanwege medewerking, terwijl vorderingen tegen drie andere entiteiten met prejudice werden afgewezen.