Operator KuCoin Peken Global Trwale Zablokowany Dostęp do USA

Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku na stałe zakazał operatorowi KuCoin, Peken Global Limited, umożliwiania klientom z USA dostępu do KuCoin, chyba że zarejestruje się jako „foreign board of trade” i spełni surowe warunki regulacyjne. Postanowienie nałożyło także karę pieniężną w wysokości 500 000 USD. Decyzja ta następuje po ugodzie z CFTC oraz powiązanym porozumieniu z Departamentem Sprawiedliwości, które wymagało, aby operator KuCoin opuścił rynek USA na co najmniej dwa lata. W marcu 2024 r. CFTC pozwała Peken Global oraz inne podmioty powiązane z KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) w związku z zarzutami obejmującymi prowadzenie nielicencjonowanej giełdy instrumentów pochodnych na aktywa cyfrowe, niezarejestrowanie się jako futures commission merchant oraz niewystarczającą identyfikację klientów. W styczniu 2025 r. Peken Global przyznała się do winy w sprawie prowadzenia nielicencjonowanej działalności przekazu pieniędzy, co wiązało się z karą karną w wysokości 112,9 mln USD oraz zajęciem mienia o wartości 184,5 mln USD. Dla traderów to regulatoryjny szok dostępu: stałe ograniczenia sądu zmniejszają prawdopodobieństwo szybkiego odzyskania wolumenów w USA przez KuCoin bez istotnej naprawy zgodności. CFTC oświadczyła, że nie domagała się zwrotu korzyści z powodu współpracy, podczas gdy roszczenia wobec trzech innych podmiotów zostały oddalone z uprzedzeniem.