Operador da KuCoin Peken Global Proibido Permanentemente de Acessar os EUA

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York proibiu permanentemente o operador da KuCoin, Peken Global Limited, de permitir que clientes dos EUA acessem a KuCoin, a menos que se registre como um “foreign board of trade” e cumpra rigorosas condições regulatórias. A ordem também impôs uma multa civil de US$ 500.000. Isso segue um acordo com a CFTC e um acordo relacionado com o Departamento de Justiça que exigia que o operador da KuCoin deixasse o mercado dos EUA por pelo menos dois anos. Em março de 2024, a CFTC processou a Peken Global e outras entidades ligadas à KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) por alegações que incluíam operar uma bolsa de derivativos de ativos digitais sem licença, não se registrar como futures commission merchant e identificação inadequada de clientes. Em janeiro de 2025, a Peken Global declarou-se culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, ligado a uma multa penal de US$ 112,9 milhões e confisco de US$ 184,5 milhões. Para os traders, isto é um choque de acesso regulatório: as restrições permanentes do tribunal reduzem a probabilidade de uma rápida recuperação do volume nos EUA para a KuCoin sem uma grande remediação de conformidade. A CFTC afirmou que não buscou o pagamento de lucros indevidos devido à cooperação, enquanto as acusações contra outras três entidades foram desconsideradas com prejuízo.