Operatorul KuCoin Peken Global Interzis Permanent Accesul în SUA

Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Sud al New York a interzis în mod permanent operatorului KuCoin, Peken Global Limited, să permită clienților din SUA accesul la KuCoin, cu excepția cazului în care se înregistrează ca „foreign board of trade” și îndeplinește condiții stricte de reglementare. Ordinul a impus, de asemenea, o penalitate civilă în valoare de 500.000 USD. Aceasta urmează unei înțelegeri cu CFTC și unui acord conex cu Departamentul de Justiție care a impus operatorului KuCoin să părăsească piața SUA pentru cel puțin doi ani. În martie 2024, CFTC a dat în judecată Peken Global și alte entități legate de KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) pentru acuzații care includeau operarea unei burse de derivate pentru active digitale fără licență, nereînregistrarea ca futures commission merchant și identificarea inadecvată a clienților. În ianuarie 2025, Peken Global și-a recunoscut vina pentru operarea unei activități de transmitere a banilor fără licență, legată de o amendă penală de 112,9 milioane USD și confiscări de 184,5 milioane USD. Pentru traderi, aceasta reprezintă un șoc de acces din perspectiva reglementărilor: restricțiile permanente ale instanței reduc probabilitatea unei recuperări rapide a volumelor din SUA pentru KuCoin fără o remediere majoră de conformitate. CFTC a declarat că nu a solicitat recuperarea profitului datorită cooperării, în timp ce acuzațiile împotriva altor trei entități au fost respinse cu premeditare.