KuCoin-operatören Peken Global Permanent Avstängd från Tillgång till USA

USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i New York förbjöd permanent KuCoin-operatören Peken Global Limited från att tillåta amerikanska kunder att få åtkomst till KuCoin såvida företaget inte registrerar sig som en "foreign board of trade" och uppfyller strikta regleringsvillkor. Domen ålade också en civil påföljd på 500 000 dollar. Detta följer en uppgörelse med CFTC och ett relaterat avtal med DOJ som krävde att KuCoin-operatören skulle lämna den amerikanska marknaden i minst två år. I mars 2024 stämde CFTC Peken Global och andra KuCoin-anslutna enheter (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) med anklagelser som inkluderade drift av en olicensierad digital tillgångs-derivatbörs, underlåtenhet att registrera sig som futurescommissionär och bristande kundidentifiering. I januari 2025 erkände Peken Global sig skyldig till att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, vilket kopplades till en straffrättslig böter på 112,9 miljoner dollar och ett förverkande på 184,5 miljoner dollar. För handlare innebär detta en regleringschock vad gäller åtkomst: domstolens permanenta begränsningar minskar sannolikheten för en snabb återhämtning av amerikanska volymer för KuCoin utan omfattande efterlevnadsåtgärder. CFTC uppgav att de inte sökte någon återvinning på grund av samarbete, medan kraven mot tre andra enheter avskrevs med prejudikatstopp (dismissed with prejudice).