ผู้ดำเนินการ KuCoin Peken Global ถูกแบนไม่ให้เข้าถึงสหรัฐฯ อย่างถาวร

ศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนครนิวยอร์กสั่งห้ามอย่างถาวรแก่ผู้ดำเนินการ KuCoin คือ Peken Global Limited ไม่ให้ลูกค้าชาวสหรัฐเข้าถึง KuCoin เว้นแต่จะลงทะเบียนเป็น “foreign board of trade” และปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านกฎระเบียบอย่างเข้มงวด คำสั่งยังกำหนดบทลงโทษทางแพ่งมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ เหตุการณ์นี้ตามมาหลังการยุติคดีกับ CFTC และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมที่กำหนดให้ผู้ดำเนินการ KuCoin ออกจากตลาดสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี ในเดือนมีนาคม 2024 CFTC ได้ฟ้อง Peken Global และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ KuCoin (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) ในข้อกล่าวหาที่รวมถึงการดำเนินการตลาดอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ลงทะเบียนเป็น futures commission merchant และการระบุตัวตนลูกค้าที่ไม่เพียงพอ ในเดือนมกราคม 2025 Peken Global ยอมรับความผิดในการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าปรับทางอาญา 112.9 ล้านดอลลาร์ และการยึดทรัพย์ 184.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้เทรด นี่คือช็อกด้านการเข้าถึงตามกฎระเบียบ: ข้อจำกัดถาวรของศาลลดความเป็นไปได้ที่ปริมาณการซื้อขายในสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสำหรับ KuCoin หากไม่มีการแก้ไขการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ CFTC ระบุว่าไม่ได้เรียกคืนกำไรเนื่องจากการให้ความร่วมมือ ขณะที่คดีต่ออีกสามหน่วยงานถูกยกฟ้องอย่างถาวร