Оператор KuCoin Peken Global Назавжди Позбавлений Доступу до США

Окружний суд США для Південного округу штату Нью-Йорк назавжди заборонив оператору KuCoin, Peken Global Limited, надавати доступ до KuCoin клієнтам зі США, якщо лише компанія не зареєструється як „foreign board of trade” та не виконає суворі регуляторні вимоги. Розпорядження також наклало цивільний штраф у розмірі 500 000 доларів. Це відбулося після врегулювання з CFTC та пов’язаною угодою з Міністерством юстиції, які вимагали, щоб оператор KuCoin залишив ринок США принаймні на два роки. У березні 2024 року CFTC подала позов проти Peken Global та інших пов’язаних із KuCoin суб’єктів (Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd.) із звинуваченнями, що включали управління неліцензованою біржею деривативів цифрових активів, незареєстрованість як futures commission merchant та неналежну ідентифікацію клієнтів. У січні 2025 року Peken Global визнала себе винною у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, що пов’язано з кримінальним штрафом у 112,9 млн дол. та конфіскацією на 184,5 млн дол. Для трейдерів це регуляторний шок доступу: постійні обмеження суду знижують ймовірність швидкого відновлення обсягів у США для KuCoin без серйозної роботи з відповідності. CFTC заявила, що не вимагала відшкодування через співпрацю, тоді як позови проти трьох інших суб’єктів були відхилені з підставою (with prejudice).