مطالبة هيئة السلوك المالي البريطانية بالتحقيق في علاقات فاراج مع Stack BTC وشراء 37 بيتكوين
حزب الليبراليين الديمقراطيين في المملكة المتحدة طالب بإجراء تحقيق من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) حول صلات نايجل فاراج بشركة Stack BTC، معربًا عن قلقه من احتمال انتهاك قواعد السوق وتضارب المصالح. الطلب جاء بعد إفصاح Stack BTC أنها اشترت 37 بيتكوين بقيمة حوالي 2.7 مليون دولار كجزء من بناء خزينة شركية بالبيتكوين، ليصل إجمالي الحيازات إلى أكثر من 68 بيتكوين.
في رسالة للجهة المنظمة، قالت ديزي كوبر إن مشاركة فاراج الترويجية —بعد أن أعلن سابقًا عن استثمار بقيمة 286,000 دولار حصل بموجبه على حصة 6.31% عبر وسيلته الإعلامية— قد يُنظر إليها كإساءة استخدام للسوق إذا ما استعمل نفوذه السياسي بينما يحتفظ بموقف مالي. توصف الشركة بأنها "خزينة بيتكوين"، وظهر فاراج في فيديو يروّج للإعلان.
من جهة أخرى، في كوريا الجنوبية، فرضت غرامة على Coinone بحوالي 3.5 مليون دولار وفرضت تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال. أشار المنظمون إلى ضعف فحوصات هوية المستخدم في نحو 70,000 حالة وعمليات تداول يُزعم أنها مرتبطة بـ16 منصة متعلقة بتداول العملات الأجنبية غير مسجلة، بما في ذلك نشاط بعد التحذيرات. خلال التعليق، يُقيد على Coinone قبول ودائع جديدة والسحوبات.
للمتداولين في العملات المشفرة، يركّز تحقيق FCA على السياسة البريطانية ومخاطر الإفصاح، فيما تُبرز حملة مكافحة غسل الأموال ضد Coinone مخاطر امتثال البورصات. راقب التقلبات قصيرة الأجل المرتبطة بمشاعر السوق تجاه BTC وأي تطورات تنظيمية تالية مرتبطة بترويج من شخصيات سياسية.
Neutral
التحقيق الذي تجريه هيئة السلوك المالي (FCA) يضيف مخاطر سمعة إلى قطاع العملات المشفرة في المملكة المتحدة، خصوصًا حيث تتقاطع ترويج الشخصيات السياسية المكشوفة والمصالح المالية الشخصية. حتى لو لم يغير ذلك الأسس الأساسية للـ BTC مباشرة، فإن احتمال التعرض للتدقيق التنظيمي يمكن أن يزيد من حالة عدم اليقين على المدى القصير بشأن المعنويات، والفروق، واستعداد المخاطرة. ومع ذلك، تركز التفاصيل الأخيرة على الإفصاحات والمزاعم المتعلقة بسوء استخدام السوق/تضارب المصالح بدلاً من حظر تداول فوري أو تجميد للأصول.
من ناحية أخرى، الغرامة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) والإيقاف الجزئي لمنصة Coinone هو حدث امتثال خاص بتلك البورصة. قد يؤثر على السيولة ونشاط المستخدمين في ذلك المكان، لكن الارتباط بتسعير البيتكوين غير مباشر. لذلك فإن التأثير الصافي على BTC من المرجح أن يكون تقلبات مدفوعة بالمشاعر (محايد) أكثر من اتجاه صعودي أو هبوطي مستمر، ما لم يتصاعد تحقيق FCA إلى إجراءات إنفاذ أوسع تقيد مباشرة التسويق أو النشاط المتعلق بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة.