قضية سرقة بيتكوين تسفر عن أول إقرار بالذنب بموجب قانون RICO

أقرّ مالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عاماً ويقيم في ميامي، بالذنب أمام محكمة اتحادية أمريكية في تهمة التآمر الإجرامي بموجب قانون RICO، على صلة بسرقة أكثر من 4,100 بيتكوين. وقدّر المدّعون قيمة البيتكوين بأكثر من 245 مليون دولار، في حين قدّر تقييم سابق الخسائر بنحو 263 مليون دولار عندما سُرقت الأموال في أغسطس 2024. ويغطي التحقيق الأوسع في سرقة البيتكوين أنشطة امتدت من أكتوبر 2023 إلى مايو 2025، ويشمل ما لا يقل عن 12 متهماً مشاركاً مزعوماً. ويُزعم أن المجموعة استخدمت الهندسة الاجتماعية، وهويات مزيفة للدعم التقني، وتنبيهات أمنية، واقتحام مساكن، وأدوات وصول عن بُعد للحصول على بيانات اعتماد المحافظ ومنصات التداول. ونُقلت عملات البيتكوين المسروقة عبر منصات تداول وخدمات خلط العملات ومحافظ وسيطة وسلاسل معاملات من نوع peel chain. كما ربط المدّعون العائدات بسيارات فاخرة وطائرات خاصة وسلع مصممين وإنفاق في النوادي الليلية، بما في ذلك فواتير فردية تصل إلى 500 ألف دولار وإنفاق مُعلن عنه تجاوز 569 ألف دولار في أحد أماكن لوس أنجلوس. وقد أقرّ عدد من المتهمين بالذنب. وحُكم على إيفان تانغيمان بالسجن 70 شهراً بتهمة غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار. وأُلقي القبض على لام في ميامي يوم 18 سبتمبر 2025، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن. وأمرت المحكمة بدفع نحو 245 مليون دولار كتعويض، رغم أن استرداد الأموال قد يكون محدوداً لأن جزءاً كبيراً منها أُنفق على أصول متناقصة القيمة وتجارب فاخرة. ومن المقرر عقد جلسة لمتابعة وضع القضية في 8 ديسمبر 2026. ويُقال إن هذه أول ملاحقة قضائية في الولايات المتحدة تستخدم قوانين RICO في مؤامرة مرتبطة بالبيتكوين. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، تسلط سرقة البيتكوين الضوء على المخاطر المستمرة للهندسة الاجتماعية واختراق الحسابات وغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة. ومن غير المرجح أن تغيّر القضية أساسيات البيتكوين بشكل جوهري، لكن الاعتقالات الإضافية أو استرداد الأصول أو الإجراءات التنظيمية قد تؤثر مؤقتاً في المعنويات المتعلقة بأمن الأصول الرقمية.