Un caso de robo de Bitcoin se salda con la primera declaración de culpabilidad bajo la ley RICO
Malone Lam, ciudadano singapurense de 22 años residente en Miami, se ha declarado culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de conspiración para cometer delitos en virtud de la ley RICO, relacionada con el robo de más de 4.100 BTC. Los fiscales valoraron el bitcoin en más de 245 millones de dólares, mientras que una valoración anterior situó las pérdidas en unos 263 millones de dólares cuando los fondos fueron sustraídos en agosto de 2024. La investigación más amplia sobre el robo de bitcoins abarca actividades desarrolladas entre octubre de 2023 y mayo de 2025 e implica a al menos 12 presuntos coacusados.
Según la acusación, el grupo utilizó ingeniería social, identidades falsas de soporte técnico, alertas de seguridad, allanamientos de viviendas y herramientas de acceso remoto para obtener credenciales de monederos y plataformas de intercambio. El bitcoin robado se movió a través de exchanges, mezcladores, monederos intermediarios y cadenas de transacciones tipo peel chain. Los fiscales también vincularon los fondos a coches de lujo, jets privados, artículos de diseño y gastos en clubes nocturnos, incluidas facturas individuales de hasta 500.000 dólares y un gasto declarado de más de 569.000 dólares en un local de Los Ángeles.
Varios acusados se han declarado culpables. Evan Tangeman recibió una condena de 70 meses por blanquear al menos 3,5 millones de dólares. Lam fue detenido en Miami el 18 de septiembre de 2025 y se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. El tribunal ordenó el pago de unos 245 millones de dólares en concepto de restitución, aunque la recuperación podría ser limitada porque gran parte del dinero se gastó en activos que se deprecian y experiencias de lujo. Se ha programado una vista de seguimiento para el 8 de diciembre de 2026.
Según se informa, este es el primer proceso federal estadounidense en el que se emplean las leyes RICO en una conspiración relacionada con bitcoin. Para los operadores de criptomonedas, el robo pone de relieve los riesgos persistentes de la ingeniería social, el acceso no autorizado a cuentas y el blanqueo de dinero en el ámbito cripto. Es poco probable que cambie de forma sustancial los fundamentos de bitcoin, aunque nuevas detenciones, recuperaciones de activos o medidas regulatorias podrían afectar temporalmente al sentimiento sobre la seguridad de los activos digitales.
Neutral
Es probable que el impacto directo en el precio del BTC sea limitado. El caso se refiere al robo y blanqueo de Bitcoin, no a una vulnerabilidad de la red de Bitcoin, de su mecanismo de consenso ni al funcionamiento de un exchange importante. La declaración de culpabilidad podría generar un sentimiento negativo a corto plazo al poner de relieve los riesgos de seguridad de los monederos y el movimiento de monedas robadas a través de exchanges y mezcladores. Los operadores también podrían vigilar la actividad en la cadena de bloques para detectar incautaciones o transferencias de activos, lo que podría provocar una volatilidad temporal si se recuperan o venden grandes cantidades.
A más largo plazo, el proceso judicial podría favorecer controles de custodia más estrictos, verificaciones de identidad y una aplicación más firme de las normas contra el blanqueo de capitales. Estas medidas podrían mejorar la confianza institucional en los activos digitales, aunque también podrían aumentar los costes de cumplimiento normativo. Las reacciones históricas a casos individuales de delitos relacionados con las criptomonedas suelen disiparse, salvo que el acontecimiento implique una liquidación forzosa importante, el colapso de un exchange o una brecha de seguridad sistémica. Como no se ha confirmado ninguna de esas condiciones, se espera que el impacto en el precio del BTC sea neutral.